Госконтроль и Нацбанк хотят знать о крупных платежах и "недобанков". 21.by

Госконтроль и Нацбанк хотят знать о крупных платежах и "недобанков"

25.08.2016 13:36 — Новости Экономики |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси и Национальный банк своим совместным постановлением от 20 июня 2016 года №3/336 обязали небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО) представлять им сведения о совершении клиентами крупных платежей в белорусских рублях и иностранной валюте.

В 2004 году для белорусских банков была введена норма о предоставлении такой отчетности. В то же время, за последний год в стране ряд банков, столкнувшись с финансовыми трудностями, были вынуждены переформатировать бизнес: отказавшись от статуса банка, они стали НКФО. Одной из крупнейших таких структур в стране является "Хоум Кредит" — ранее "Хоум Кредит Банк".

Документ, опубликованный в четверг на Национальном правовом интернет-портале, вносит изменения и дополнения  в утвержденную в августе 2004 года инструкцию о порядке представления в департамент финконтроля КГК Национальным банком и банками информации о безналичных платежах в рублях и в валюте.

Теперь перечень организаций, которые должны представлять такую отчетность, дополнен за счет НКФО и Банка развития, который в недавнем времени был передан под надзор Нацбанка.

Предусматривается, что будут предоставляться сведения о всех платежах, превышающих 300 рублей (в том числе в валютном эквиваленте). Ранее лимит платежа, который не подлежал такой отчетности, составлял 5 миллионов рублей.

Представляться будут, за исключением некоторых специальных позиций, данные об операциях по инкассации денежных знаков, операции с драгоценными металлами и камнями, о средствах банков в других банковских организациях и Банке развития, об операциях по кредитам с НКФО, коммерческими организациями, ИП, а также о кредитах, выданных физлицам и об их банковских вкладах.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее о крупных безналичных платежах своих клиентов в рублях и валюте отчитывались только банки, теперь небанковские кредитно-финансовые организации к ним...
 
 
 

РЕКЛАМА

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА


Яндекс.Метрика