"Чтобы исключить финансирование терроризма". Правительство обязало банки чаще проверять клиентов

Источник материала:

Совет Министров внес изменения и дополнения в общие требования к правилам внутреннего контроля. Банки обязали раз в квартал проверять клиентов на причастность к финансированию терроризма. Раньше это делали раз в год.

Постановление правительства от 15 сентября 2016 г. № 727 принято «в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Теперь лица, осуществляющие финансовые операции (в том числе банки), не реже одного раза в три месяца должны проверять «наличие среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в названный перечень».

При выявлении таких клиентов банки обязаны незамедлительно (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) заморозить их средства.

Документ вступает в силу с 18 сентября 2016 года, сообщила пресс-служба правительства.