Комитет госконтроля выявил крупнейшую финансовую аферу

Источник материала:

Комитет государственного контроля Беларуси совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресек деятельность трех преступных групп, которые занимались незаконными финансовыми операциями с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур. Возбуждено 9 уголовных дел, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Изображение с сайта torange.ru

Как установили работники Департамента финансовых расследований, одну преступную группу составляли жители Минска. Ее участники осуществляли госрегистрацию юридических лиц (лжепредпринимательских структур) с привлечением в качестве учредителей и должностных лиц граждан России, а затем, используя расчетные счета и реквизиты фиктивных компаний, оказывали содействие должностным лицам белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов.

Реквизиты, печати и расчетные счета этих и иных лжеструктур использовали участники двух других преступных групп, которые умышленно осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Фактически участники помогали проводить незаконные операций по обналичиванию (обезналичиванию) поступающих на счета этих лжеструктур денег. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 100 млрд рублей (примерно 9,3 миллиона долларов США).

По данным фактам КГК возбуждено 9 уголовных дел. Девять человек из числа организаторов и активных участников преступных групп, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики были задержаны. Впоследствии в отношении пяти человек была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Примечательно, что некоторые из указанных лиц одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур.

Кроме того, на территории Минска, Витебска и Минской области проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято около 95 тысяч долларов США и 130 млн белорусских рублей, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати лжепредпринимательских структур.

На расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 млн рублей. Одновременно наложен арест на имущество, принадлежащее участникам групп, общей стоимостью более 900 тысяч долларов США.
Теги: Витебск, Минск