Белорусские депутаты согласились с усилением контроля над преступными доходами

Источник материала:

Нижняя палата белорусского парламента одобрила поправки в законодательство по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности, передает БелТА.

"Будет конкретизировано понятие "финансовые операции". За счет этого будет упорядочен контроль за их проведением", - сообщил руководитель комиссии по денежно-кредитной политике и банковской деятельности Евгений Артюшенко.

По его словам законопроект вносит существенные изменения в права и обязанности лиц, осуществляющих финансовые операции, уточняет полномочия органа, проводящего финансовый мониторинг, конкретизирует условия идентификации участников финансовой операции и регистрации тех операций, которые подлежат особому контролю.

Также, предлагается исключить из действующего законодательства статью, которая определяет финансовые операции, не подлежащие контролю.

"Это необходимо в связи с возрастанием опасности криминализации экономики, необходимостью контроля использования бюджетных средств и исходя из опыта работы банков по выявлению подозрительных финансовых операций", - отметил Артюшенко.

Вместе с тем, законодательство будет дополнено определениями таких понятий как "бенефициарный владелец", "участники финансовой операции", "политические значимые лица иностранных государств".