УДФР: как минимум два подрядчика крупных строек в Минске выводили деньги через лжеструктуры

Источник материала:

Сотрудники финансовой милиции раскрыли преступную схему в сфере строительства. Как минимум две фирмы, занятые на возведении крупных объектов в Минске, оформляли липовые документы на покупку стройматериалов или выполнение монтажных работ. Действовали через лжеструктуры, которые помогали бизнесменам отмывать доходы. По информации госконтроля, в результате таких манипуляций государственная казна недополучила почти 800 тысяч рублей.

В программе «Зона Х» заместитель начальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и городу Минску Валерий Щербун рассказал:

— Руководители ряда подрядных строительных организаций Минска оформляли фиктивные документы по приобретению строительных материалов и выполнению строительно-монтажных работ с целью вывода денежных средств в теневой оборот и занижения налогооблагаемой базы.

На нечестные компании финансовой милиции удалось выйти после разоблачения нескольких лжеструкутр. После проверки оказалось, что услугами фиктивной фирмы пользуются несколько контор из Минска.

Госконтроль названия фирм не озвучивает, уточняет лишь, что речь идет о крупных игроках строительного рынка столицы, задействованных на возведении крупных объектов. Таким образом владельцы этих фирм занижали свои доходы и уводили наличные в тень.

В результате обысков одного из офисов лжеструктуры были найдены и деньги. В милицейские кадры попало (навскидку) около 40 тысяч долларов. Общую кассу правоохранителям еще предстоит подсчитать, сумма неуплаченных налогов уже называется — это почти 800 тысяч рублей.

По данным УДФР, схема работала с 2016 года. Сейчас правоохранители проверяют причастность фигурантов дела и к другим нарушениям. Не исключено, что в афере было замешано еще больше фирм, чем известно сейчас.

В отношении участников серой схемы — фактических владельцев и руководителей строительных компаний — возбуждены уголовные дела по статье «Уклонение от уплаты сумм налогов», санкции которой предусматривают до 3 лет лишения свободы. Предполагаемый глава аферы в настоящее время задержан. Проводится проверка.