Высокую эффективность работы финансовой разведки Беларуси отмечает ЕАГ

Источник материала:

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отмечает высокую эффективность работы подразделения финансовой разведки - департамента финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля Беларуси.
Такая оценка прозвучала на пленарном заседании ЕАГ, которое состоялось 7-9 декабря в Гуйлине (Китай). Об этом сообщил 14 декабря журналистам в Минске, комментируя итоги заседания, директор департамента финансового мониторинга КГК Валерий Ярошевский, являющийся также заместителем председателя ЕАГ.
В соответствии с рекомендациями взаимной оценки ЕАГ Республикой Беларусь предприняты шаги по совершенствованию национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ЕАГ отмечает высокую эффективность работы департамента финансового мониторинга КГК Беларуси. Об этом свидетельствуют значительные практические результаты деятельности в части количества уголовных дел и конфискации имущества в бюджет Беларуси по материалам ДФМ. В целях совершенствования национальной системы ПОД/ФТ в Беларуси разработан ряд законопроектов по выполнению рекомендаций ФАТФ, принятие которых ожидается в 2010 году. Евразийская группа также приветствует активную роль Беларуси в формировании и реализации стратегических инициатив ЕАГ.
Как отметил Валерий Ярошевский, на заседании группы рассмотрены новые подходы в работе организации. Это касается контроля использования внешнеторговых операций для легализации преступных доходов. Также обсуждена тема, связанная с хищением бюджетных средств. "Эта проблема в первую очередь касается возврата НДС, здесь отмечены крупные хищения. Находятся такие, кто не заплатил этот налог, но при этом претендуют на возврат из бюджета якобы уплаченных ими сумм, что, по сути, является хищением бюджетных средств", - сказал Валерий Ярошевский. Этой проблемой также занимаются финансовые разведки стран ЕАГ.
Еще одна важная тема - противодействие легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ.
Решением пленарного заседания председателем ЕАГ на последующие два года переизбран Олег Марков - помощник Президента Российской Федерации. Следующее заседание состоится в июне 2010 года.
По итогам заседания расширился состав наблюдателей ЕАГ. Статус наблюдателя предоставлен Азиатско-тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ).
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма создана в 2004 году. В нее входят подразделения финансовой разведки Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Группа является одной из самых крупных региональных структур по типу ФАТФ - Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в которую входят 32 страны. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 16 государствам и 14 международным и региональным организациям.
www.belta.by