В Беларуси будут усилены меры по предотвращению отмывания преступных доходов

Источник материала: БелТА

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты приняли сегодня в двух чтениях законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", передает корреспондент БЕЛТА.

Положениями законопроекта, в частности, закрепляется право банков и небанковских кредитно-финансовых организаций отказать участникам финансовой операции в ее осуществлении, если она отвечает критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, а также не более чем на два рабочих дня приостановить осуществление этой финоперации для принятия решения о ее осуществлении либо об отказе.

/Будет дополнено/.-0-

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• Легковушка столкнулась со школьным автобусом в Логойском районе
• Лукашенко о взятках: я уже начинаю подозревать все руководство Мингорисполкома
• Домрачева и Бьорндален официально объявили о помолвке и после свадьбы намерены жить в России

Теги: Минск