Милиция следит за игрой на бирже

Источник материала:

После привлечения к уголовной ответственности ряда граждан Беларуси за операции с web-money следствие Департамента финансовых расследований (ДФР) КГК заинтересовалось международным валютным рынком Forex. Возбуждено уголовное дело в отношении УП "Форекслайн", характеризовавшей себя как "первую консалтинговую компанию в Беларуси", предлагающую "полный спектр услуг на рынке Forex".

В ноябре следствие ДФР по Минской области и Минску возбудило уголовное дело по признакам незаконной предпринимательской деятельности. Подозреваемый - директор УП "Форекслайн" Максим Я. Следствие изучает услуги компании, оказываемые по конвертации наличных денежных средств в иностранной валюте во внутренние электронные расчетные единицы, зачисляемые посредством Интернета на открытые маржинальные торговые счета международного валютного рынка Forex.

Справка "БелГазеты". Международный рынок Forex - совокупность сделок агентов валютного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой по согласованному курсу на определенную дату. Около 80% всех сделок составляют операции, направленные на извлечение прибыли от игры на разнице валютных курсов. Помощь участникам Forex оказывают дилинговые центры, аккумулирующие средства своих клиентов.

"Форекслайн" предлагал принять участие в бесплатных семинарах по валютному рынку Forex, обучая правилам игры, проводил консультации по открытию реальных торговых счетов, объяснял правила аренды рабочего места для торговли на Forex. Часть участников изъявляла желание попробовать применить полученные знания.

По версии следствия, предлагая желающим открыть маржинальный счет, "Форекслайн" заключал с ними договора от имени компании Teletrade D. L.  International Ltd. (Гонконг) об открытии и обслуживании маржинального счета. Своего представительства в Беларуси у иностранной компании не было. А поскольку она не прошла регистрацию, доход, который могли получать на "Форекслайн", не фиксировался в налоговых органах страны и с него не уплачивали налоги. С целью конвертации граждане передавали в компанию по $2-5 тыс., получая возможность играть на бирже; с этих сумм "Форекслайн" удерживал комиссионные. Всего, по подсчетам ДФР, на протяжении работы в 2004-07 гг. "Форекслайн" мог получить около Br61,2 млн., и эта цифра не окончательна - следствие только начато.

Теги: Минск