21.by - Новости Беларуси. Последние новости Беларуси из разных источников. Последние новости мира.

Большая «стирка»

26.08.2009 09:56 — |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

МЕНДЕЛЕВА Ирина

В Могилеве снова задержаны преступники, «отмывавшие» деньги

Сотрудники управления КГБ по Могилевской области задержали участников преступной группировки, специализировавшейся на переводе безналичных денег в наличные. Группа состояла в основном из молодых людей с высшим экономическим образованием.

Деньги обналичивались через зарегистрированные коммерческие фирмы. Ни у одной не было лицензии Нацбанка на проведение таких операций. Тем не менее «финансисты» охотно брались за расчетное обслуживание юридических и физических лиц. Перевод безналичных рублей в наличные осуществлялся обычно путем сделок с несуществующими товарами. Услугами «банкиров» пользовались организации различных форм собственности, когда хотели уменьшить объем налогов и платежей в бюджет. Дельцам от каждой сделки причитался фиксированный процент.

В пресс–центре УКГБ по Могилевской области рассказали, что только за год оборот фирм, созданных подозреваемыми, составил более 20 миллиардов рублей. Ущерб, нанесенный ими государству, подсчитывается.

На счетах подконтрольных «бизнесменам» коммерческих структур арестовано 120 миллионов рублей. Еще 30 тысяч долларов наличными у участников группы изъято в ходе следственных мероприятий.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность. Каждому из них «светит» от 2 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, это уже вторая преступная группа «финансистов», задержанная в Могилеве сотрудниками госбезопасности за неполный месяц. В конце января (об этом писала «СБ») была пресечена аналогичная деятельность «финансовой компании», возглавляемой молодой жительницей областного центра.

Фото БЕЛТА.

 
Теги: Могилев
 
 
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве снова задержаны преступники, «отмывавшие» деньги
 
 
 

РЕКЛАМА

Архив

РЕКЛАМА


Все новости Беларуси и мира на портале news.21.by. Последние новости Беларуси, новости России и новости мира стали еще доступнее. Нашим посетителям нет нужды просматривать ежедневно различные ресурсы новостей в поисках последних новостей Беларуси и мира, достаточно лишь постоянно просматривать наш сайт новостей. Здесь присутствуют основные разделы новостей Беларуси и мира, это новости Беларуси, новости политики, последние новости экономики, новости общества, новости мира, последние новости Hi-Tech, новости культуры, новости спорта и последние новости авто. Также вы можете оформить электронную подписку на новости, которые интересны именно вам. Таким способом вы сможете постоянно оставаться в курсе последних новостей Беларуси и мира. Подписку можно сделать по интересующим вас темам новостей. Последние новости Беларуси на портале news.21.by являются действительно последними, так как новости здесь появляются постоянно, более 1000 свежих новостей каждый день.
Яндекс.Метрика