Депутаты намерены ратифицировать договор по противодействию легализации преступных доходов

Источник материала:

Парламентская комиссия по международным делам и связям с СНГ рекомендует Палате представителей ратифицировать договор государств — участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Такое решение принято на заседании комиссии 9 июня.

Договор был подписан в Душанбе 5 октября 2007 года в рамках саммита СНГ. Стороны договорились осуществлять сотрудничество и координацию своей деятельности, а также объединить усилия государственных органов, общественных организаций и граждан в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Для этого они намерены гармонизировать свои национальные законодательства, оказывать правовую помощь, обмениваться информацией, арестовывать преступные доходы и т.д.

Согласно договору официальные документы, направляемые в его рамках, будут пользоваться юридической силой официальных документов и на территории других сторон, а также не требовать легализации.

Стороны обязались принять нормативные правовые акты, обязывающие организации, которые осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. При этом банковская или коммерческая тайна не могут быть препятствием для получения информации и принятия соответствующих мер.