Департаментом финансовых расследований пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями

Источник материала:

Минск, 25 ноября. Следственным управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы граждан Беларуси, которые осуществляли в Минске незаконную предпринимательскую деятельность без госрегистрации, проводя финансовые операции. Об этом сообщила пресс-служба КГК.

Используя расчетные счета, печати, бланки, реквизиты подконтрольных коммерческих структур, участники преступной группы обеспечивали фиктивными бухгалтерскими документами субъекты хозяйствования, таким образом помогая им уклоняться от уплаты налогов. Незаконной деятельностью участники преступной группы занимались на протяжении 2009—2011 годов. За это время ими был получен незаконный доход, по меньшей мере, на 1 млрд. рублей.

В ходе оперативно-следственных мероприятий на расчетных счетах подконтрольных преступной группе лжепредпринимательских структур арестовано 75 млн. рублей. Кроме того, в ходе обысков у членов преступной группы изъято 405 тыс. долларов США, 123 тыс. евро, 22,4 тыс. российских рублей, более 20 млн. белорусских рублей. Наложен арест на три дорогостоящих автомобиля общей стоимостью свыше 120 тыс. долларов США.

В отношении двоих активных участников преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Марина Носова, БелаПАН. Теги: Минск