Нацбанк завершил проверку «Кредэксбанка», обвиненного Минфином США в непрозрачности операций

Источник материала:

Национальный банк Беларуси завершил внеплановую тематическую проверку ЗАО «Кредэксбанк» по фактам, изложенным в заявлении Министерства финансов США от 22 мая в отношении данного банка, передает БелаПАН.

Как сообщает управление информации Нацбанка, по результатам проверки установлено, что все упомянутые в заявлении Минфина США финансовые операции клиентов-нерезидентов, осуществленные ЗАО «Кредэксбанк» в 2008—2010 годах, проводились через российские и западноевропейские банки с уведомлением в соответствии с действующим законодательством органов финансового мониторинга.

Нацбанком отмечается, что не нашли фактического подтверждения и иные утверждения Минфина США, содержащие обвинения ЗАО «Кредэксбанк» в возможной причастности к осуществлению «непрозрачных» финансовых операций.

При этом в ходе проведенной проверки было еще раз подтверждено, что правила и процедуры внутреннего контроля в ЗАО «Кредэксбанк» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности «в основном соответствуют как требованиям законодательства Республики Беларусь, так и стандартам ФАТФ», говорится в сообщении Нацбанка.

FATF — Financial Action Task Force on Money Laundering — межправительственная организация, устанавливающая стандарты и разрабатывающая политику в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Тем не менее, в целях минимизации рисков появления в дальнейшем в отношении белорусских банков информации, способной нанести существенный вред их деловой репутации, Нацбанк Беларуси намерен «инициировать подготовку проекта нормативного правового акта, дающего право белорусским банкам разрывать отношения с сомнительными клиентами, сотрудничество с которыми может привести к нежелательным последствиям».

Как сообщалось ранее, Министерство финансов США 22 мая опубликовало пресс-релиз, в котором выражает серьезную озабоченность отмыванием денег белорусским «Кредэксбанком».

У Минфина «есть основания полагать, что «Кредэкс» участвовал в больших объемах транзакций, которые идентифицируются как отмывание денег от имени подставных корпораций». Кроме того, США сомневаются в прозрачности владельцев банка (Vicpart Holding SA, Швейцария).

Заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн отметил, что заявление по «Кредэксбанку» является акцией по защите американской финансовой системы от иностранного финансового института, механизм сделок которого не дает возможности понять, участвует ли банк в легальном бизнесе.

Минфин США предлагает запретить американским компаниям проводить какие-либо операции с участием этого белорусского банка.