Подготовлен проект указа, позволяющий банкам избежать проведения операций по «отмыванию денег»

Источник материала:

Проект указа президента, который позволит банкам отказаться от проведения подозрительных финансовых операций, подготовлен Национальным банком Беларуси при активном участии Комитета государственного контроля.

«В настоящее время Национальным банком подготовлен проект указа президента Республики Беларусь «Об отказе банков в осуществлении финансовых операций», в работе над которым активное участие принимал Комитет госконтроля, — сообщил БелаПАН начальник управления контроля банковской деятельности КГК Владимир Волчек. — Целью данного указа является предоставление банкам права отказать участнику финансовой операции в ее осуществлении при наличии оснований полагать, что такая операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем».

Принятие данного указа позволит существенно снизить объемы подозрительных финансовых операций, полагают в КГК.

Катализатором к разработке соответствующего указа стали обнаруженные при проверках факты проведения банками подозрительных финансовых операций. В то же время на сегодня банки не имеют права отказать клиенту в проведении платежей.

«Особенно остро стоит вопрос в отношении операций, осуществляемых по счетам нерезидентов. При этом банки по подозрительным финансовым операциям представляют специальные формуляры в департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля», — добавил Волчек.