В Беларуси пресечен канал незаконного транзита российского капитала в оффшоры

14.02.2013 16:42 — Новости Экономики |

Размер текста:: A; A; A

Источник материала:

В Беларуси пресечен канал незаконного транзита российского капитала в офшоры

Канал незаконного транзита через Беларусь российского капитала в офшоры пресек Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси, директор департамента финансовых расследований КГК Григорий Веремко. Он принимает участие в совещании департамента финансовых расследований КГК Беларуси и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации, которое проходит в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

"9 февраля 2013 года Департаментом финансовых расследований КГК Беларуси пресечен канал незаконного транзита через Республику Беларусь российского капитала на сотни миллионов долларов. По материалам департамента Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 Уголовного кодекса - незаконная предпринимательская деятельность. Организатор - гражданин Беларуси, арестован, ведется следствие", - сообщил Григорий Веремко.

По его словам, средства поступали в Беларусь якобы под закупку продукции белорусских предприятий. "Преступной группой оформлялись фиктивные документы на фиктивную поставку товаров российским субъектам хозяйствования. Средства направлялись в Беларусь, а затем выводились в офшорные зоны. Это была сложная схема, ею занимались квалифицированные люди", - добавил глава департамента.

Оперативная работа по данному делу велась более года. По словам Геннадия Веремко, без взаимодействия с российскими коллегами раскрыть эту схему было бы очень сложно. "Незаконные транзит и вывоз капитала - одна из ключевых проблем, которая стоит перед белорусскими и российскими органами финансовых расследований. Ее разрешению будет уделено самое пристальное внимание", - подчеркнул он.

Теги: Витебск