Способы налогового мошенничества с многомиллиардными прибылями вскрыты в Гродненской области

Источник материала:

Следственным Комитетом по Гродненской области вскрыты факты крупных налоговых афер, которые проворачивал руководитель одного из предприятий региона. Его действия уже оценены в 1 млрд. рублей.

54-летний бизнесмен занимался торговлей запчастями для техники и оформлял все сделки посредством подложных товарно-сопроводительных документов от десятка лжепредпринимательских структур, зарегистрированных в Минске. В этом ему оказывал помощь житель столицы, который занимался обналичиванием утаенных средств и получал за это комиссионные. Против обоих возбуждены уголовные дела, а минчанин заключен под стражу. Также наложены аресты на расчетные счета, квартиры и автомашины всех подозреваемых лиц.