НКФО и Банк развития обязали предоставлять в Комитет госконтроля информацию о крупных безналичных платежах

Источник материала:

Минск, 25 августа. Небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО) и Банк развития Беларуси будут предоставлять департаменту финансового мониторинга Комитета государственного контроля информацию о крупных безналичных платежах, совершенных их клиентами. Это предусмотрено совместным постановлением КГК и Нацбанка № 3/336 от 20 июня 2016 года, опубликованным 25 августа на Национальном правовом интернет-портале.

Инструкция о порядке предоставления в департамент финансового мониторинга КГК Нацбанком и банками Беларуси информации о безналичных платежах в белорусских рублях и иностранной валюте была утверждена еще в 2004 году.
До настоящего времени такие сведения должны были предоставлять только банки.

Изменениями в инструкцию также снижен пороговый размер безналичных платежей в белорусских рублях и валюте, информация о которых передается в КГК. Если раньше речь шла о величине начиная от 5 млн. неденоминированных рублей, то теперь подобному контролю подлежат платежи, размер которых превышает 300 рублей.

Банки, НКФО и Банк развития будут обязаны предоставлять данные об операциях с драгоценными металлами и камнями, операциях по инкассации денежных знаков, кредитам с НКФО, индивидуальными предпринимателями, коммерческими организациями, кредитам, выданным физическим лицам, а также об их банковских вкладах, операциях с ценными бумагами.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.
Алексей Орешко, БелаПАН. Теги: Минск