Департамент финансового мониторинга КГК наделен дополнительными функциями и полномочиями

Источник материала:

Минск, 17 ноября. Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля наделен дополнительными функциями и полномочиями. Это предусмотрено указом № 422, который Александр Лукашенко подписал 17 ноября.

Указ принят для приведения полномочий департамента в соответствие с нормами закона от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения". Он вносит дополнения и изменения в положение о департаменте, утвержденное указом от 14 сентября 2003 года № 408.

Как сообщает пресс-служба президента, в соответствии с указом департамент наделяется полномочиями получать необходимую для выполнения своих задач и функций информацию у лиц, осуществляющих финансовые операции (сведения, составляющие банковскую тайну, представляются с соблюдением требований законодательства). Департамент также будет проводить анализ выполнения этими лицами законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.

Ведомство сможет безвозмездно пользоваться информационными банками данных государственных органов и других организаций, в том числе получать доступ к информационным системам, содержащим персональные данные.

Департамент получил право запрашивать и получать от компетентных органов иностранных государств информацию в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Кроме того, департамент будет разрабатывать и утверждать методические рекомендации и программы в данной сфере.

Департаменту также предоставляется право в установленном порядке заключать и исполнять международные договоры межведомственного характера, исполнять в пределах своей компетенции межгосударственные и межправительственные договоры по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также национальной оценки рисков в этой сфере.
Алексей Орешко, БелаПАН. Теги: Минск