"Зависли семизначные суммы". Латвийский ABLV заподозрили в отмывании денег, огорчив белорусов

Источник материала:

Намерение США ввести санкции в отношении латвийского ABLV Bank может больно ударить по гражданам Беларуси — банк, второй в Латвии по активам и первый — по объему средств нерезидентов, был одним из самых популярных среди белорусских бизнесменов, открывавших счета за рубежом.

«Из старшего поколения бизнесменов именно в этом банке держали счета очень многие. Сколько из них открывали счета с разрешения властей Беларуси, а сколько без оценить сложно, но многие там имели не только текущие счета, но и хранили личные сбережения. Зависли шести-семи-значные суммы», — рассказал TUT.BY источник в бизнес-кругах.

В конце прошлого года на депозитах в банке лежало около 2,7 млрд евро средств вкладчиков, в том числе граждан Беларуси и России. 

FinCEN, подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, предложила включить ABLV в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег, заявив, что «продолжит принимать меры против иностранных банков, которые игнорируют меры по борьбе с отмыванием денег и становятся проводниками широкомасштабной незаконной деятельности», говорится в заявлении на сайте FinCEN.

FinCEN считает, что существуют разумные основания для того, чтобы полагать, что «ABLV является финансовым учреждением, специализирующимся на отмывании денег». «Руководители ABLV, акционеры и сотрудники сделали отмывание денег основой бизнеса банка», говорится в документе.

В списке претензий американских властей к банку — использование его для транзакции со структурами, находящимися под санкциями (в частности это структуры, связанные с ракетной программой Северной Кореи, в отношении операций с которыми объявлен режим «нулевой терпимости»), взятки латвийским чиновникам, участие в схеме незаконного вывода активов более чем на 1 млрд долларов трех молдавских банков в 2014-м году и помощь клиентам в обходе иностранного валютного контроля, используя поддельные документы и счета подставных фирм.

В ABLV заявили, что проанализировали претензии FinCEN и считают, что выводы сделаны на основании ложной информации. «В докладе не содержится важной информации об усилиях банка в области борьбы с отмыванием денег и предотвращением финансирования терроризма в последние годы».

ABLV подчеркивает, что подготовленный отчет представляет собой просто предложение FinCEN, на которое в течение 60 дней могут быть представлены возражения, и банк делает все возможное, чтобы опровергнуть опубликованные обвинения.

Однако клиенты заволновались не на шутку. Заместитель главы ABLV Вадим Рейнфельдс заявил на пресс-конференции 19 февраля, что в течение последних дней объем привлеченных вкладов ABLV Bank сократилcя на несколько сот миллионов евро, пишет Delfi. Позже стало известно, что речь идет о сумме примерно в 600 млн евро.
В итоге латвийский регулятор по предложению европейского Центробанка временно ограничил платежи банка ABLV.

В Беларуси латышский банк был весьма активен. Как сообщили в Нацбанке, было два периода, когда у нас действовало его представительства, в 2006—2009 годах как представительство Aizkraukles banka, в 2011—2013-м уже под новым названием банка ABLV. Данные о количестве разрешений, выданных гражданм Беларуси на открытие счетов в этом банке регулятор не разглашает.