В Минске расследуют дело лжеброкеров

Источник материала:

Минск, 26 июля. В производстве Московского РОСК Минска находится уголовное дело в отношении "неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее девяти человек", сообщает Следственный комитет Беларуси.

Под торговой маркой Trade12 был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Гражданам предлагали поучаствовать в торговле валютами, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести деньги на торговый счет на электронной платформе.

"Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством "брокера" проводят реальные операции с ценными бумагами, однако фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги", — сообщает СК.

Изначально для потерпевших моделировали успешную финансовую деятельность, после чего "брокеры" убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить деньги на счет брокеры поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом, необходимо его пополнить на более крупную сумму.

Установленный на данный момент ущерб составляет около 650 тыс. долларов США.

Действия неустановленных представителей Trade12 квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Уголовные дела в отношении представителей Trade12 возбуждались по всей Беларуси и в странах СНГ с 2016 года.

Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис Trade12 не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесен в черный список многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН. Теги: Минск