КГБ пресек деятельность крупнейшей в Беларуси группы по обналичиванию электронных денег

Источник материала:

Комитет государственной безопасности в ходе масштабной спецоперации пресек противоправную деятельность крупнейшей в Беларуси организованной преступной группы, действовавшей в сфере международных электронных платежных систем в целях незаконной конвертации и вывода денежных средств в наличный оборот.

Деятельность фигурантов была максимально законспирирована. Применялись различные каналы шифрованной связи, сложная схема электронных кошельков различных международных платежных систем, SIM-карты белорусских и российских операторов, зарегистрированные на третьих лиц (в том числе иностранцев).

Всего незаконный оборот по электронным кошелькам, созданным участниками преступной группы, составил более 54 миллиарда рублей.

В результате проведения неотложных следственных действий задокументировано около трехсот эпизодов преступной деятельности задержанных. Идентифицировано более 50 клиентов преступной группы. Обнаружено и изъято специальное электронное оборудование, использовавшееся для приема платежей и распределения финансовых потоков, пластиковые карты белорусских и иностранных банков, наличные денежные средства, наркотические вещества.

В отношении организаторов и иных участников преступной группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

Наложен арест на объекты недвижимости и автотранспортные средства фигурантов. Арестовано 26 банковских счетов и многочисленные электронные кошельки.

К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Следственный комитет Республики Беларусь.