До семи лет с конфискацией грозит преступной группе в Могилеве, занимавшейся обналичиванием денег

Источник материала:

Незаконное предпринимательство, осуществляемое организованной группой, пресекли органы департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Могилевской области при содействии УКГБ Беларуси по Могилевской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Задержаны организатор и активные участники преступной группы. Они оказывали субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Беларуси.

Установлено пять активных участников организованной преступной группы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.233 УК ("Незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой"). Организатором и координатором незаконной деятельности был 28-летний житель Могилева. Роли среди участников группы были четко распределены. Они принимали всевозможные меры конспирации: постоянно меняли места встреч с клиентами, приобретали различные сим-карты и телефонные аппараты.

Члены преступной группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами многочисленных подконтрольных им коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Могилева. Оборот денежных средств за 2011 год составил более Br20 млрд. О размахе деятельности преступной группы можно судить по следующему факту: только в момент задержания один из исполнителей имел при себе более Br300 млн., предназначавшихся для очередного клиента.

В ходе обысков было обнаружено и изъято Br70 млн., $108 тыс. Помимо этого, на расчетных счетах подконтрольных фирм арестовано более Br870 млн.

Участники группы задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.