В Могилеве задержан валютчик с крупной суммой

Источник материала:

Управлением департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля Беларуси по Могилевской области совместно с УБЭП УВД Могилевского облисполкома при обмене 75 тыс. российских рублей на 20,6 млн. белорусских был задержан 44-летний могилевчанин, сообщили БелаПАН в УДФР.

Установлено, что данный гражданин, нигде не работая на протяжении длительного времени, занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций. Услуги по обмену он оказывал не только случайным гражданам, но и постоянным клиентам — индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур. Только на момент задержания при нем было обнаружено и изъято 18 тыс. 750 долларов США, 6 тыс. 110 евро, 174 тыс. 610 рублей РФ, 11,2 млн. белорусских рублей — на общую сумму 201,5 млн. рублей.

В настоящее время УДФР решается вопрос о возбуждении дела по ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).

Департамент финансовых расследований обращает внимание, что ответственность за нарушение порядка осуществления валютных операций несут также граждане, воспользовавшиеся услугами валючиков. Часть 1 статьи 11.2 КоАП предусматривает штраф до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

В УДФР предупреждают, что граждане, приобретающие валюту с рук, могут попасться на удочку мошенников и приобрести фальшивки, за сбыт которых предусмотрена уже уголовная ответственность (ст. 221 УК) в виде лишения свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества.