В Могилеве пресечена деятельность преступной группы по незаконному обналичиванию денег

Источник материала:

В Могилеве финансовая милиция пресекла деятельность организованной преступной группы, которая оказывала услуги по обналичиванию денег строительным негосударственным фирмам, легализацией товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного и налогового законодательства.

Как сообщил БелаПАН заместитель начальника УДФР КГК по Могилевской области Александр Шаройкин, менее чем за месяц своей деятельности участники группы получили более 100 млн. рублей дохода. Деятельность преступников была пресечена 26 июля.

По словам Шаройкина, организатором и координатором всей деятельности выступил 34-летний могилевчанин, ранее работавший заместителем директора по коммерческим вопросам одного из закрытых акционерных обществ Могилева. В настоящее время предполагаемый организатор незаконного обналичивания арестован. Всего же по делу о незаконном предпринимательстве проходят три члена группы.

«В своей деятельности члены группы использовали документы с реквизитами трех подконтрольных им могилевских индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых были открыты в банковских учреждениях Могилева и Минска», — рассказал Александр Шаройкин, отметив, что в ходе проведенных обысков были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности.

Подозреваемым грозит наказание от двух до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.