Госконтроль выявил крупнейшую финансовую аферу

Источник материала:

КГК Беларуси и компетентные органы России пресекли деятельность трех преступных групп, которые четыре года оказывали услуги по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур.

Как выснили специалисты госконтроля, незаконный доход составил более 100 млрд. рублей.

На расчетных счетах лжеструктур арестовано более Br650 млн. Одновременно наложен арест на имущество, принадлежащее участникам групп, общей стоимостью более $900 тысяч, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Девять человек из числа организаторов и активных участников преступных групп, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики были задержаны По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено 9 уголовных дел.

В отношении 5-ти человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Среди некоторых фигурантов уголовных дел есть лица, которые одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур.

B качестве учредителей лжеструктур, как правило, привлекались граждане России, так что найти виновных без помощи российских коллег было сложно.

Кроме того, на территории Минска, Витебска и Минской области проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято свыше $95 тыс. и Br130 млн, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати подконтрольных лжепредпринимательских структур.