В Минске за пять месяцев два лжепредпринимателя купили $1,2 млн.

Источник материала:

Оба были зарегистрированы как ИП с заявленным видом деятельности «оптовая торговля строительными материалами». Однако никакой хозяйственной деятельности по реализации стройматериалов они не осуществляли, а занимались обналичиванием денег в белорусских рублях и последующей их конвертации в доллары.

С октября 2012 по февраль 2013 года подозреваемые заключали фиктивные договоры купли-продажи с третьими лицами, снимали со счетов белорусские рубли и обменивали их на валюту. Впоследствии они передавали доллары своим «заказчикам». За один раз братья могли обменять в банке $15—20 тыс., а за одну неделю могли провести две-три такие обменные операции. За оказанную разовую услугу получали по 200—300 тыс. рублей.

Таким образом, только за пять месяцев подозреваемые приобрели в банках $1,2 млн., чем причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов в размере 3,4 млрд. рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за лжепредпринимательство, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 234 УК), передает БелаПАН.