КГК: три е-магазина входили в преступную группу по сокрытию налогов

Источник материала:

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Управлением департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску при содействии департамента финансового мониторинга КГК пресечена деятельность преступной группы лжепредпринимателей, задержаны руководители крупных компаний, являвшихся их клиентами, сообщили Sputnik в пресс-службе комитета.

СК расследует дело о неуплате налогов на сумму 11 млрд рублей

По данным КГК, в составе группы, которая оказывала субъектам реального сектора экономики услуги в уклонении от уплаты налогов, семь человек. 

"Помимо пресечения деятельности данной преступной группы, возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц трех крупных столичных компаний, занятых в области строительства, а также оптовой и розничной торговли бытовой техникой, в том числе посредством интернет-магазинов. Данные предприятия являлись клиентами преступной группы", – сообщили в КГК.

По данным ведомства, причиненный ущерб государству от теневой деятельности этих субъектов реального сектора экономики, связанной с неуплатой налогов, составил, по самым скромным оценкам, более 2,5 миллиардов рублей.

В настоящее время задержано 11 человек, обвиняемых в противоправной деятельности. В офисных помещениях реальных компаний, а также занимаемых участниками преступной группы проведено 20 обысков, сообщили в КГК.

"Наиболее активные представители – шесть человек – теневого сектора экономики помещены в изолятор временного содержания и уже дают признательные показания. Им, как и должностным лицам предприятий реального сектора экономики, грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества", – проинформировали к КГК.