США считают, что белорусский банк CredexBank отмывает деньги

Источник материала: 1rre.ru

Финансовое министерство США подозревает белорусский CredexBank в отмывании денег в крупных масштабах.

Американские эксперты считают, что CredexBank не выполняет даже базовых процедур, которые направлены на противодействие отмыванию денег. С 2006 года этот банк активно участвует в довольно подозрительных операциях. В основном, это крупные транзакции, в которых стартовой или конечной точкой были структуры на территории разных офшорных зон.

Поэтому министерство финансов рекомендует всем компаниям не работать с этим банком, дабы защитить американскую финансовую систему от иностранных финансовых институтов, которые выполняют подозрительные операции.

CredexBank работает с 2001 года, у него есть представительства в Чехии, он плотно сотрудничает с российскими, германскими, австрийскими банками. Его капитализация составляет около 19 млн. долларов. В рейтинге банков Белоруссии он размещается на 27-ом месте по активам и на 16-ом по капиталу.