Минфин США обнаружил в Белоруссии мировой центр по отмыванию денег

Источник материала: IBK.ru

Министерство финансов США назвало белорусский CredexBank "ключевым центром глобального отмывания денег", сообщает Agence France-Presse. Этот не самый большой банк, по мнению американских чиновников, несет в себе риски для американского финансового сектора. В США уверены, что CredexBank причастен к большому количеству незаконных транзакций.

В министерстве напомнили, что власти США могут запретить операции CredexBank до тех пор, пока кредитная организация не начнет работать по международным стандартам. Банк находится в Белоруссии, но его собственником является инвестиционный холдинг Vicpart Holding из Швейцарии. В США банк уже помещен в "черный список".

CredexBank работает на рынке кредитных услуг с 2001 года. Сначала он действовал под вывеской "Северный Инвестиционный банк", а в 2007 году изменил название на ЗАО "Кредэксбанк". В рейтинге белорусских банков CredexBank находится на 27-м месте по активам и 16-м месте по собственному капиталу (15,6 миллиона евро).