Банки смогут препятствовать отмыванию денег

Источник материала:

Законопроект "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" принят сегодня в двух чтениях депутатами Палаты представителей. 
Документ представлял в парламенте сам председатель Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси  Александр Якобсон. По его словам, он дает право банкам приостанавливать финансовые операции или отказывать в их совершении сомнительным клиентам.
Так, банковское учреждение сможет приостановить сделку. Максимальный срок приостановки – 24 часа. В течение этого времени правоохранительные органы и органы финансового контроля смогут проверить, является ли финансовая операция легальной. Если все окажется в порядке, то сделка будет осуществлена в штатном режиме.
Якобсон подчеркнул, что такое право будет не только у государственных, но и частных банков, а также небанковских организаций, которые осуществляют операции как с юрлицами, так и с гражданами. Работу небанковских организаций (товарные биржи, ломбарды, пункты скупки золота и т.д.) будут контролировать министерство финансов, КГБ, МВД, Национальный банк Беларуси и другие профильные организации.
По словам главы КГК, в целом проект закона направлен на сохранение экономической и национальной безопасности Беларуси и приводит национальное законодательство в соответствие со стандартами Financial Action Task Force on Money Laundering.
Документом предусматривается механизм блокирования финансовых операций лиц, участвующих в террористической деятельности, являющихся членами террористической группы или организации, распространяющих или финансирующих распространение оружия массового поражения. Также прописана обязанность лиц, осуществляющих финансовые операции, отказать им в осуществлении этой операции, заключении договора на ее осуществление.