Главная
Гороскопы
Криптобиржи Беларуси обяжут раскрывать данные о конечных владельцах
01.05.2018 16:16
—
Разное
|
В Беларуси в рамках декрета «О развитии цифровой экономики» готовятся поправки, согласно которым криптовалютные биржи, работающие на базе Парка высоких технологий (ПВТ), обяжут раскрывать свои данные и идентифицировать клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в деловых кругах, знакомый с ходом подготовки документов. По словам источника агентства, для открытия биржи резиденты ПВТ должны будут предоставить информацию о структуре управления биржи и бенефициарных собственниках компании. «Бенефициары должны соответствовать требованиям к репутации: отсутствие судимости, отсутствие процедуры банкротства в отношении лица или факта признания банкротом. Они должны показать наличие денежных средств на счетах на сумму не менее $5 млн и подтвердить источники их происхождения», — сообщил он. Кроме того, операторов обяжут идентифицировать клиентов биржи, а также записывать и хранить все виды коммуникаций с ними. В определенных случаях биржи-резиденты ПВТ будут обязаны проводить процедуры верификации клиентов. «Криптобиржа должна будет сверять представленные идентификационные данные с информацией из общедоступных источников, в том числе, в социальных сетях, базах данных третьих лиц. Проверяться информация может при личной встрече, по видеосвязи, телефону или через электронную почту. Помимо этого, оператор должен будет отслеживать адрес интернет-протокола клиента», — рассказал источник. Информация о клиентах и проведенных ими сделках должна будет храниться у криптобиржи не менее пяти лет. В поправках также планируется утвердить внутренние правила работы криптобиржи, в частности, требования к персоналу. Так, компания должна будет иметь риск-менеджера, специалиста по надзору за нормативно-правовым соответствием и технического директора. По отношению к ним будут установлены специальные требования, в том числе по деловой репутации, опыту и образованию. Внутренняя политика базирующейся в ПВТ криптовалютной биржи должна предусматривать управление рисками, правила для допуска и торгов токенами, а также правила получения клиентом статуса участника торгов. «Вводятся обязанности по информированию клиентов, в том числе о торгуемых токенах, результатах торговых сессий, конфликте интересов, возникающем, когда биржа сама участвует в торгах или является владельцем определенных токенов», — рассказал источник. Дополнительно вводятся требования «по обеспечению бесперебойной работы, безопасности данных и средств клиентов». «В Беларуси услуги могут предоставляться только квалифицированным инвесторам. Критерии будут определены на уровне ПВТ. Ограничения при оказании услуг нерезидентам должны быть определены самим оператором криптоплатформы», — добавил собеседник издания. Отдельные правила ПВТ предъявит к финансовой стороне деятельности криптобирж. «Будут введены нормативы финансовой зависимости, мгновенной, текущей и краткосрочной ликвидности, предельное отношение суммы денег, количества электронных денег и токенов клиентов к собственному капиталу, нормативы финансовой устойчивости и концентрации заемного капитала», — заявил источник РИА Новости. О сроках законодательного принятия поправок не сообщается. Напомним, в конце марта в Беларуси вступил в силу декрет «О развитии цифровой экономики», который призван создать благоприятные условия для развития информационных технологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. В конце апреля премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что созданные в благоприятные правовые условия для работы IT-индустрии могут быть перенесены на всю экономику в случае их успешной апробации на базе Парка высоких технологий. Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в рамках декрета «О развитии цифровой экономики» готовятся поправки, согласно которым криптовалютные биржи, работающие на базе Парка высоких...
|
|
