Председатель совета директоров Fenox Global Group Арбузов освобожден из-под стражи

Источник материала:

Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов освобожден из-под стражи, сообщает «БелТА» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлию Гончарову.

"С учетом принимаемых мер по возмещению ущерба по уголовному делу мера пресечения в отношении Виталия Арбузова заменена на не связанную с лишением свободы", - проинформировала Ю.Гончарова.

Из-под стражи бизнесмен был освобожден 11 мая.

В.Арбузов входит в число самых влиятельных белорусских бизнесменов. Является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).

В апреле 2017 года в Комитете государственного контроля Беларуси сообщили, что глава Fenox Global Group  подозревается в неуплате налогов с 2010 года на сумму более Br100 млн.

"Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля совместно с Департаментом финансового мониторинга (ДФР) Комитета госконтроля в рамках противодействия преступлениям в экономической сфере, носящим системный характер, выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, связанных с неуплатой налогов в особо крупном размере", - говорилось в сообщении КГК.

По информации ДФР, В.Арбузов подозревается в осуществлении на территории Беларуси с 2010 года "противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость".

"Подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов. Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России и Украине продукцию за наличный расчет, ими оформлялись документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС", - информировали в КГК.

Кроме того, отмечали в ведомстве, приобретенные товары реализовывались в адрес крупных промышленных предприятий в Белоруссии (ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "Пеленг"), а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

"Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с зарплаты своих работников. При этом дополнительно к начисленной зарплате работникам также выплачивались деньги в конвертах в суммах от Br2 тыс.", - говорилось в сообщении Комитета госконтроля.

"Установленная на основании собранных материалов сумма неуплаченных налогов превысила Br100 млн, а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС - более Br20 млн", - заявляли в КГК.

По данным фактам ДФР возбудил восемь уголовных дел по частям 1-4 статьи 210 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса, а также 11 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

Подозреваемыми по уголовным делам признаны 18 человек, 12 из которых задержаны, сообщали в комитете.

Там также отмечали, что в ходе проведения производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц, а также иностранная валюта на общую сумму более $115 тыс. в эквиваленте.

Кроме того, были приостановлены расходные операции по расчетным счетам предприятий, используемых для совершения преступлений, на которых заблокировано в эквиваленте более Br3,5 млн.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов и возвращенного НДС, был наложен арест на имущество подозреваемых, включая дорогостоящие объекты недвижимости (коттеджи, квартиры) и автомобили.