Как бывшие друзья кинули Израилевича на миллион евро и им это сошло с рук

Оказывается, он, как и его основной компаньон Владлен Велицкий — давние друзья Меркулей, еще с 1990-х. Дружба была, как казалось, искренней, с совместными посиделками и взаимной помощью. Но дружба эта дала трещину, когда обнаружилось, что Меркули обманули приятелей на миллион евро: об этом как раз таки и сплетничают в бизнес-кругах. 

Как это было, «Наша Нива» расспросила самого Израилевича (№ 102 в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии ej.by).

«Как-то они обратились к нам с просьбой помочь с деньгами на закупку косметики. Дать в оборот с условием, что впоследствии разделим прибыль. Речь шла о 500 тысячах евро, — рассказывает Израилевич. — Мы дали. Ждем, ждем. Ничего нет. Сначала отмазки были, мол, первичный доход пошел на покрытие ввозного НДС. Ладно, ждем дальше. Потом начались дружеские финты: «кризис 2014 года, поймите ситуацию». И одновременно — приглашения в гости, шашлыки. Понималось так, что это свои, просто в тяжелом положении. Ну да речь не шла о том, чтобы отдавать на протяжении пяти лет!»

Но так вышло, что эти же люди в итоге не только не отдали тот долг, но и умудрились кинуть Израилевича еще раз, в 2015-м, и снова на большую сумму — 480 тысяч евро.

«У них был якобы ликвидный товар, но не было денег на закупку. Брать у меня было уже неудобно, они обратились в банк и попросили моего партнера, Велицкого, чтобы наша компания выступила поручителем по кредиту: «провернем, отдадим и вам, и банку». Ну он и подмахнул, а теперь рассчитывается из общих денег, потому что тот кредит Меркули не вернули банку, и нам пришлось отдавать имущество, которое было в залоге!» — рассказал Израилевич.

Израилевич пытался доказать в суде, что у Меркулей на самом деле есть активы, которые можно изъять в зачет кредита, но суд резюмировал: «вы сами изымайте, а в рамках договора придется отдать помещение».

«Надежда на возвращение средств угасла, когда они начали банкротиться. Мы встретились в «Планете» и говорим, что все понимаем, но вот этот кредит в банке — ну это конкретно ваш прокол. В ответ — «всё будет». Но ничего нет», — возмущается Аркадий Израилевич.

Надежды вернуть свои деньги, говорит он, у него небольшие.

«Мы писали заявления и в ДФР, и в милицию, но ничего добиться невозможно. Последний ответ вообще добивает: «Мы не смогли найти Меркулей, чтобы допросить по существу проверки, таким образом, сделать вывод о наличии в их действиях признаков состава преступления невозможно», — Израилевич цитирует ответ Первомайского ОБЭП.

Он также обращает внимание на то, что банкротства — формальные.

«Из того, о чем мы знаем, магазин на улице Коммунистической. Его продали в прошлом году в октябре за $600 тыс. И хоть бы что! Такое ощущение, что государство наблюдает за этой ситуацией и ждет, пока и мы тоже обанкротимся», — говорит бизнесмен.

Израилевич и его компаньоны догадываются, куда перетекли деньги от проданного магазина: он был зарегистрирован на фирму «Дольче Вита», та передала ее «Натура Вита», которая продала магазин и вернула деньги «Дольче Вита», а «Дольче Вита» разбросала деньги на другие фирмы — не уследить!

Бизнесмены считают, что деньги перетекли на счета британских компаний Elmchase Limited и Fitzalan Asset Management Ltd., оттуда — на счета двух фирм с кипрской регистрацией — оффшоров, среди которых Bettenson Makreting Ltd.

О движении средств по счетам этих компаний бизнесменам стало известно от источников в детективных бюро Латвии. Правда, все упирается в то, что неизвестен владелец оффшора. Эту же информацию не могут установить и белорусские силовики.

Однако можно обратиться к открытой базе Panama Papers. Это массив слитых в интернет коммерческих документов. По запросу о компании Bettenson Makreting Ltd. система выдает собственника — «Ms. Svetlana Merkoul», а также всю дополнительную информацию: от даты регистрации и названия регистрирующей компании до управляющих.

Является ли такая схема способом уклонения от налогов и неисполнения обязательств? Наверное, на это могут ответить компетентные органы.

Мы же попросили прокомментировать ситуацию прокурорского работника, который анонимно сказал следующее:

«Если послушать банки и этих людей и представить, что всё так и было, то несколько уголовных составов здесь просматривается. Начиная от мошенничества и преднамеренного невыполнения договорных обязательств. Но это надо доказать. А для этого нужно, чтобы зашевелились органы, а органы обычно шевелятся, когда в истории просматривается слово «государство».

Дело в том, что в силовых структурах существует негласное правило думать: если за деньги спорят коммерческие структуры и ты туда лезешь, то существует вероятность, что ты вступился за чьи-то деньги.

И бывало таких прецедентов уже немало. Оперативник может рассуждать, что лучше ему туда вообще не лезть, если нет приказа о том, чтобы разобраться, сверху. Это первое. А второе — практический вопрос. Чтобы доказать умысел в банкротстве и невыполнении обязательств, потребуется назначить и провести целый ряд экспертиз, за ​​много лет, с допросами ответственных лиц за каждый период. Это такой объем работы, что мало кто по своей воле в это будет углубляться, если не задеты интересы государства. 

Вот если есть потенциальное уклонение от налогов, это уже интереснее, но с офшорами все не так просто, поскольку получить информацию из других стран весьма проблематично. Поэтому и выходит: хотя декларируется равенство всех форм собственности, но на практике приоритет отдается только делам о нанесении ущерба государству».

Семья Меркулей отказалась отвечать на вопросы корреспондента «Нашей Нивы».