Могилевские финансовые мошенники приговорены к длительным срокам лишения свободы

Источник материала:

Пять участников могилевской преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, приговорены к длительным срокам лишения свободы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-группе управления КГБ по Могилевской области.

Преступная группа была задержана сотрудниками управления КГБ по Могилевской области в конце января 2008 года. Во время обысков у задержанных было изъято $27 тыс., арестовано на счетах около Вr230 млн.

Группа занималась так называемым обналичиванием денежных средств, а инициатором ее создания стала молодая жительница областного центра. Так, зарегистрировав несколько подставных фирм, она с их помощью организовала хитроумную схему перевода безналичных денег в наличные. Не имея лицензии Национального банка Беларуси на проведение подобных операций, участники группы осуществляли расчетное обслуживание физических и юридических лиц по обмену безналичных рублей Нацбанка в наличные. Основным способом незаконного обналичивания являлось совершение фиктивных сделок, по которым услуги и работы предоставлялись исключительно на бумаге, а деньги выдавались реальные.

Клиентами псевдофирм были организации различных форм собственности, преследующие цель уклониться от уплаты налоговых платежей либо уменьшить их размер. За свои услуги лжепредприниматели от каждой сделки получали определенный процент. За один год оборот всех созданных преступниками фирм достиг Вr30 млрд. Ущерб, нанесенный их действиями государству, составил около Вr2,8 млрд.

Расследованием деятельности преступной группы занималась специально созданная межведомственная следственная группа, в состав которой вошли сотрудники управлений КГБ и Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области.

Суд Октябрьского района Могилева в соответствии с ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты налогов" УК Беларуси приговорил организатора к лишению свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с направлением в исправительную колонию общего режима, конфискацией имущества и лишением на пять лет права заниматься бухгалтерской деятельностью. Остальным участникам преступной группы назначены наказания в виде лишения свободы либо ограничения на срок от двух с половиной до четырех лет с конфискацией имущества и лишением на четыре года права заниматься предпринимательской деятельностью.



Теги: Могилев