Финансовая милиция пресекла деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконную предпринимател. 21.by

Финансовая милиция пресекла деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконную предпринимател

19.10.2010 12:18 — Новости Общества |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

фото www.riasamara.ru
фото www.riasamara.ru

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресек деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции. Об этом сообщили в пресс-службе КГК.

Эта группа на протяжении нескольких лет обеспечивала различные субъекты хозяйствования республики фиктивными документами. Она способствовала легализации товаров, приобретенных либо реализованных коммерческими структурами за наличные деньги.

Для придания видимости законности таких сделок субъекты хозяйствования обращались к участникам преступной группировки, которые обеспечивали их всеми необходимыми подложными документами. Из них следовало, что товары якобы приобретались у подконтрольных обвиняемым фирм. На самом деле никаких сделок между ними не производилось.

Сотрудники финансовой милиции установили, что в своей деятельности преступники использовали реквизиты 24 лжепредпринимательских структур. На их счетах арестовано более 750 миллионов белорусских рублей. В ходе обысков изъято 56 тысяч долларов, 40 компьютеров с ключами управления расчетными счетами лжепредпринимательских структур (система клиент-банк), наложен арест на 4 дорогостоящих автомобиля, стоимость которых превышает 280 тысяч евро.

Установлено, что услугами преступной группы пользовались несколько сотен субъектов хозяйствования, а общий оборот денежных средств, прошедших через подконтрольные злоумышленникам подставные фирмы, оценивается в сотни миллиардов рублей.

В настоящее время задержаны три активных участника преступной группы. Организатору незаконных финансовых операций предъявлено обвинение в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в особо крупном размере (ст.233 ч.3 Уголовного кодекса Республики Беларусь), сообщает БелаПАН.

 
 
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресек деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконные финансовые...
 
 
 

РЕКЛАМА

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА


Яндекс.Метрика