Нацбанк вводит финансовую "тревожную сигнализацию"

18.11.2010 16:43 — Новости Общества |

Размер текста:: A; A; A

Источник материала:

Национальный банк Беларуси решил автоматизировать процессы выявления подозрительных финансовых операций с помощью электронных фильтров. Как заявили в главном банке страны, всего предусмотрено около полусотни критериев срабатывания финансовой «тревожной сигнализации».

В скором времени белорусские банки обяжут вести электронную историю анкет клиентов и помогать выявлять подозрительные операции, передает ОНТ.

«Это станет заслоном для схем по отмыванию средств, полученных преступным путем», - уверены в Нацбанке Беларуси.

В блог

Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:

На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Нацбанк вводит финансовую "тревожную сигнализацию"

Национальный банк Беларуси решил автоматизировать процессы выявления подозрительных финансовых операций с помощью электронных фильтров. Как заявили в главном...