В столице правоохранители Департамента финансовых расследований задержали организатора и сотрудников фиктивной конторы, которым в течении 2 лет удалось отмыть 17 миллиардов рублей.
Со слов финансовых милиционеров, они якобы помогали различным коммерческим фирмам незаконно обналичивать и обезналичивать крупные суммы. Уже есть 7 подозреваемых.
О черной схеме в репортаже Катерины Шибко.
Офис так называемой финки находился на съемной квартире. Именно там подозреваемые и работали с клиентами. Там же и создавали подставные фирмы. По словам сотрудников финансовой милиции, их было не меньше 6.
По сути, через эти конторы черные предприниматели узаконивали все, что ни пожелает клиент. А клиентов, как рассказали нам в ДФР, было не мало - больше сотни. Сотрудники финки таким образом помогали незаконно обналичивать и обезналичивать крупные суммы. Естественно, за подобные махинации оставляли себе неплохие проценты. Таким образом за два года усердной работы через счета подконтрольных фирм было проведено более 17 миллиардов рублей. И это лишь на начало расследования.
(Андрей Горбатенко, главный специалист управления ДФР КГК Беларуси:
"Возбуждено уголовное дело ДФР по части 3 статьи 233. Незаконная предпринимательская деятельность в отношении группы лиц, которые на протяжении двух лет на территории города Минска и Минской области занимались незаконными финансовыми операциями. Используя реквизиты, бланки, карт-счета подконтрольных лжепредпринимательских структур".)
На данный момент уже есть 7 подозреваемых. Причем трое из них находятся под стражей. При обыске их офиса сотрудники ДФР обнаружили печати, ключи доступа и более 16 тысяч долларов наличных. Кроме этого, уже на 5 дорогих авто наложен арест.
К слову, организатора и сотрудников фиктивной компании задержали с поличным. Оперативники в офис ворвались как раз в тот момент, когда шли переговоры с клиентами.
Главная
Гороскопы
