Более $100 тыс. изъято у преступной группы, вывозившей за пределы Беларуси молочную продукцию

Источник материала: БелТА

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля пресечена деятельность преступной группы, вывозившей за пределы Беларуси молочную продукцию. Два человека задержаны, изъято более $100 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Уголовное дело возбуждено в отношении граждан Беларуси, которые в составе организованной преступной группы осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность.

Используя реквизиты лжепредпринимательских структур, участники преступной группы приобретали у белорусских предприятий молочную продукцию, вывозили ее за пределы страны и реализовывали за наличный и безналичный расчет субъектам хозяйствования Российской Федерации.

Незаконной деятельностью участники преступной группы занимались с января по октябрь 2012 года. За это время ими был получен доход на сумму свыше Br10 млрд.

Одна из партий продукции (20 т сыра на сумму более Br700 млн.) была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками финансовой милиции Комитета госконтроля. Товар предназначался для вывоза в Россию. В ходе осмотра грузового автомобиля, в котором перевозилась продукция, были обнаружены подложные товаросопроводительные документы на перевозимый груз, а также упаковочные материалы и этикетки с наименованиями сыров более дорогого ценового сегмента.

Одновременно с задержанием перевозимого товара работниками Департамента финансового мониторинга была изучена деятельность подконтрольных участникам преступной группы компаний. Выяснилось, что данные фирмы, через которые осуществлялось приобретение и реализация сыра, имеют явные признаки лжепредпринимательства: оформлены на подставных лиц и не осуществляют реальную финансово-хозяйственную деятельность.

При проведении обысков у участников преступной группы изъято более $100 тыс., печати и иные реквизиты подконтрольных участникам группы подставных компаний, наложен арест на четыре дорогостоящих автомобиля.

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• Кому нужна смерть белорусской гимнастки? Подробности!
• За старые автомобили в Беларуси дадут Br26 млн
• В Беларуси есть перспективы добычи алмазов

Теги: Минск