Преступная группа использовала счета и банковские карточки 80 подставных компаний и лжепредпринимателей

Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция пресекла незаконную деятельность группы лиц, помогавших предприятиям и фирмам уклоняться от уплаты налогов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содействовала должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товаров, добытых незаконным путем.

Участники преступной группы использовали расчетные счета и реквизиты не менее 80 лжепредпринимательских структур и лжепредпринимателей. Как правило, подставные компании за незначительное разовое вознаграждение оформлялись на граждан, ведущих асоциальный образ жизни. В дальнейшем участники преступной группы от имени данных людей осуществляли деятельность, связанную с предоставлением реальным компаниям фиктивных документов для легализации приобретенного ими незаконным путем товара и обналичиванием денег. Если прежде в преступных схемах в основном были задействованы лжепредпринимательские компании, то на этот раз использовались подставные индивидуальные предприниматели, а обналиченные деньги снимались не через расчетные счета фирм, а посредством пластиковых банковских карточек.

При пресечении деятельности преступной группы сотрудниками финансовой милиции Минска, Минской, Гродненской и Витебской областей проведено более 30 обысков в Минске, Борисовском, Солигорском, Минском, Лидском и Новополоцком районах. В результате обысков изъята компьютерная техника, документы, печати, свыше 40 банковских пластиковых карточек лжепредпринимателей, денежные средства в сумме $7,8 тыс. и Br247 млн. На расчетных счетах арестовано свыше Br520 млн. Трое наиболее активных участников преступной группы задержаны.

Также в ходе реализации оперативных материалов в отношении двух руководителей компаний реального сектора экономики возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Республики Беларусь. Данные граждане уклонились от уплаты налогов на сумму около Br640 млн. и Br515 млн. соответственно.

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• На Беларусь обрушится комплекс неблагоприятных явлений зимней погоды
• Лукашенко потребовал брать всех в железные рукавицы и действовать
• В детской кроватке сгорел полуторамесячный ребенок

Теги: Минск