СК закончил расследование дела по серым поставкам в Беларусь итальянской мебели и предметов интерьера

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершил предварительное следствие по одному из наиболее масштабных уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов и таможенных пошлин и незаконной предпринимательской деятельностью известных торговых компаний - СООО "Рубикон-Арт", иностранного предприятия "Аркобалено" и др. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК Беларуси.

К уголовной ответственности по этому делу привлечены восемь человек. Обвиняемые занимали различные должности: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, исполнительный директор, специалист по внешнеэкономическим связям, менеджер.

Следствием было установлено, что в 2001 году под руководством владельца нескольких известных салонов-магазинов в Минске создана организованная преступная группа. "Ее деятельность носила устойчивый характер, что выразилось в продолжительности преступной деятельности, вплоть до 2009 года, стабильности основного состава участников, тесной взаимосвязи между обвиняемыми и высокой степенью согласованности действий", - отметили в комитете. Преступная деятельность велась по нескольким основным направлениям. Она была связана с ввозом итальянской мебели, осветительного оборудования, предметов интерьера, посуды и столовых принадлежностей, а также других товаров для дома на территорию Беларуси в адрес компаний, в которых работали обвиняемые. Конечной целью было максимальное извлечение прибыли от преступной деятельности, связанной с незаконным таможенным оформлением товаров, ввозившихся по серым схемам, и их последующей продажи с нарушением требований налогового законодательства.

"Установлены все схемы, по которым работала организованная преступная группа. Одна из них, к примеру, заключалась в использовании обвиняемыми декларирования товаров на имя подставных физических лиц либо вообще без декларирования в таможенных органах с целью уклонения от уплаты таможенных платежей", - пояснили в СК. Продажа ввезенной с нарушением закона мебели, осветительного оборудования и предметов интерьера осуществлялась через салоны-магазины, среди которых "Аладдин" (СООО "Рубикон-Арт") и другие, с сокрытием от бухгалтерского учета предприятий части выручки с целью уклонения от уплаты налогов и сборов.

В СК отметили, что было проведено более 1 тыс. допросов, в том числе сотрудников иностранных компаний. Произведены выемки бухгалтерской и иной документации, существенная часть которых была на иностранных языках. Осмотрены и приобщены к материалам дела вещественные доказательства, получены заключения криминалистических экспертиз. Причиненный государству ущерб, который составил более $7 млн. в эквиваленте (на момент совершения преступления) в ходе предварительного следствия возмещен полностью. Более того, все обвиняемые обратились с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба.

Расследование уголовного дела осуществлялось управлением по расследованию преступлений в сфере экономики Главного следственного управления. Материалы уголовного дела в объеме 192 томов (без учета бухгалтерских документов) переданы в Генеральную прокуратуру для направления в суд.-0-

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• Варламов освобожден в зале суда
• О чем Макей с европейскими министрами в Брюсселе говорил
• Во второй половине недели в Беларусь вернется летняя погода

Теги: Минск