«Банкиров» взяли с поличным

В Могилеве перекрыли кислород преступной группе, занимавшейся обналичиванием денег.

— Нарушители пытались оказывать «услуги» коммерческим фирмам строительной отрасли по обналичиванию средств, легализации товарно-материальных ценностей, которые были получены с нарушениями таможенного и налогового законодательства, — рассказал заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области Александр Шаройкин.

Организатором и координатором деятельности подпольной структуры, как выяснилось, был 34-летний могилевчанин, ранее занимавший должность замдиректора одного из закрытых акционерных обществ. Организация использовала документы с реквизитами трех подконтрольных им могилевских предпринимателей, имевших расчетные счета в банках Могилева и Минска.

Менее чем за месяц «банкиры» получили свыше 100 миллионов рублей незаконного дохода. Во время обыска у них изъяли компьютерную технику и бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Лидер группы арестован. Всего оперативники установили трех активных участников группировки.

— В отношении правонарушителей за незаконную предпринимательскую деятельность возбуждено уголовное дело, — сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета Беларуси по Могилевской области Оксана Соленюк.

Нарушителям грозит лишение свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.