Контрольный зачет

Источник материала:

Наша страна готова пополнить копилку СНГ своими наработками в сфере профилактики финансовых преступлений и противодействия им

Сегодня в белорусской столице начинается ответственное международное мероприятие — XV заседание КСОНР, Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ. Место проведения выбрано не случайно: именно в Минске этот совет был учрежден в 1999 году, именно здесь размещен Исполком Содружества, в котором наша страна председательствует в нынешнем году. В стартующем сегодня форуме примут участие главы соответствующих органов девяти государств Содружества и Латвии.

Проведение такого рода встреч нельзя назвать протокольным. Повестка дня каждого заседания КСОНР формируется на основании решений высших органов СНГ, предложений членов координационного совета и ранее принятых его решений, причем делается это с учетом актуальных в СНГ экономических аспектов. О чем будет идти разговор в Минске, “Народная газета” поинтересовалась у представителя Беларуси в КСОНР — заместителя председателя Комитета госконтроля — директора Департамента финансовых расследований КГК
Игоря Маршалова. “Для Беларуси особую актуальность представляет борьба с лжепредпринимательством, невозвращением выручки по внешнеторговым операциям, криминальным банкротством, — отметил он. — Поэтому наша страна и инициировала рассмотрение именно этих вопросов на XV заседании КСОНР”.

Директор ДФР подчеркнул, что на минской встрече будет проанализировано противодействие и многим иным правонарушениям в странах СНГ. “Как показывает практика и мировой опыт, борьба с негативными проявлениями в экономике силами одной страны не всегда эффективна, — пояснил Игорь Маршалов. — Скажем, сегодня актуальным становится вопрос противодействия криминальному банкротству. Он, кстати, также именно по инициативе Беларуси будет обсуждаться на КСОНР. Так вот, интересные наработки в решении этой проблемы уже есть у Казахстана и Украины, и нам бы хотелось их предметно обсудить и изучить”.

Есть что предложить своим коллегам и партнерам для изучения и нашей стране. Например, при активном участии работников ДФР разработан и впоследствии был принят указ, предупреждающий незаконную минимизацию сумм налоговых обязательств. “В соответствии с ним с начала нынешнего года создан реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, — напомнил Игорь Маршалов. — Сам реестр ведется налоговыми органами и размещен в открытом доступе на сайте Министерства по налогам и сборам, но активно участвуют в его формировании именно работники органов финансовых расследований. На сегодня в реестр включены уже более полутора тысяч субъектов предпринимательской деятельности, к которым стоит относиться настороженно”.

По словам Игоря Маршалова, Департамент финрасследований КГК делает упор и на пресечение попыток вывода капиталов из страны путем использования лжеструктур: “В результате в первом полугодии мы выявили и приостановили операции по счетам 170 лжеструктур и за июль — август пресекли деятельность такого же количества лжеструктур. В первом полугодии на таких счетах удалось заблокировать семь миллиардов рублей, за последние два месяца лета — 24 миллиарда. И работу в этом направлении мы будем продолжать в тесном сотрудничестве с партнерами из стран СНГ”.