Услугами крупного "валютчика", задержанного в Молодечно, пользовались ИП и руководители субъектов хозяйствования

Источник материала:

Минск, 24 декабря. Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси сообщило подробности преступной деятельности крупного "валютчика", задержанного в Молодечно 18 декабря, о чем БелаПАН информировал ранее.

Как сообщила агентству старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, в ходе личного обыска у задержанного было обнаружено и изъято 25 тыс. долларов США, 1,6 тыс. евро и свыше 17 млн. белорусских рублей.

По ее информации, сотрудники службы БЭП Минской области получили сведения о том, что 44-летний неработающий житель Молодечно систематически с целью получения дохода занимается незаконной предпринимательской деятельность, связанной с обменом долларов США, евро на белорусские рубли и наоборот. Проведенными мероприятиями установлено, что "валютчик" уже привлекался ранее к административной и уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В рамках проведенной оперативными сотрудниками работы стало известно, что осуществление незаконных валютно-обменных операций является основным видом деятельности и заработка подозреваемого. Он ежедневно, на протяжении всего дня, по телефону связывался со своими клиентами, как физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, так и руководителями субъектов хозяйствования. В ходе переговоров определялся курс обмена либо конверсии определенной валюты, сумма, а также место встречи, после чего осуществлялся незаконный обмен.

С целью проведения дальнейших совместных оперативно-розыскных мероприятий, а также решения вопроса о возбуждении дела за незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 233 УК) собранный материал проверки оперативники службы БЭП передали в УДФР КГК по Минской области и Минску.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, которое для расследования передано в УСК по Минской области. Подозреваемый задерживался в порядке ст. 108 УПК, проводится дальнейшее расследование.

В рамках первоначальных следственных действий и дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлен полученный подозреваемым доход, который составил почти 1 млрд. рублей (особо крупный размер).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН. Теги: Курсы валют, Минск