В Беларуси утверждены правила внутреннего контроля для осуществляющих госрегистрацию организаций

Источник материала: БелТА

12 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Беларуси утверждены типовые правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Это предусмотрено соответствующим постановлением Государственного комитета по имуществу, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, документ определяет порядок осуществления республиканской и территориальными организациями по госрегистрации недвижимости внутреннего контроля по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Внутренний контроль будет реализован по выявлению, документальному фиксированию финансовой операции, подлежащей особому контролю, и передаче соответствующих сведений в орган финансового мониторинга, а также проведению идентификации участников финоперации.

В документе также указаны условия, при наличии которых финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они совершены или нет. Кроме того, определен порядок их приостановления, отказа в осуществлении и возобновления, а также другие правила внутреннего контроля.-0-

БЕЛТА о новостях в стране и мире

• Мясникович рассказал об обстоятельствах получения своего первого паспорта
• За сутки два человека лишились головы из-за беспечности на железной дороге
• Жительница Щучина заплатила $1000 за мифического попугая

Теги: Минск