В Беларуси задержаны участники преступной группы, которые обворовывали банки по всему СНГ

Источник материала:

Злоумышленники зарегистрировали лжефирмы во всех областных центрах Беларуси и с помощью обычных банковских терминалов могли всего за одну ночь похитить миллионы долларов. Пока установлены лишь пять участников международной преступной группы. Сколько денег в итоге потеряли банки, сказать сложно. В милиции говорят, что это десятки миллионов долларов. Подробности сообщил телеканал ОНТ.

Работали профессионально, конспирация была на уровне наркокартелей, деньги в буквальном смысле текли рекой. На этих кадрах (см. видео. — Прим. ред.) видно, как двое мужчин заходят в отделение банка в Минске. На одного оформлена фирма, которая якобы будет предоставлять туристические услуги, но вся эта бумажная волокита нужна лишь для отвода глаз. Главное — заполучить банковский терминал для использования платежных карт.

Сотрудница банка даже не подозревает, что держит в руках поддельный паспорт, а напротив нее сидит профессиональный мошенник.

«Чтобы вы понимали, это были не просто люди, которые хотели один раз похитить чужие деньги. Это была четкая, организованная, спланированная преступная группа, у каждого члена которой были свои определенные роли. К своим преступлениям они тщательно готовились не день и не два, а несколько месяцев», — рассказывает официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Екатерина Вершицкая.

Мошенники работали с иностранными банковскими картами. Оказание туруслуг зарегистрировали, чтобы не вызывать подозрений в их частом использовании. На этом предпринимательство заканчивалось. Терминал вывозили за границу (страну выбирали заранее), там уже ждал «свой» человек с чужими банковскими картами. Самое интересное, что карты не похищали, а создавали их клоны.

Почти всегда клонировали карты богатых людей, чтобы не сразу была замечена недостача. Далее с помощью клона мошенники совершали у своей же фирмы покупки. Чужие деньги на банковский счет лжеструктуры поступали каждую минуту. За ночь перевели более двух миллионов долларов, а потом отменяли покупки. Банк возвращал деньги обратно, после чего участники преступной группы их выводили. Всей схемы, конечно же, милиция не раскрывает.

Лжефирмы, по словам сотрудников милиции, зарегистрированы в каждом областном центре Беларуси. Более того, мошенники обворовывали не только белорусские банки, их след замечен в России, Украине, Казахстане, Молдове — едва ли не во всех странах СНГ.

Одну из участниц задержали в Орше. Ее сняли с поезда. Женщина ехала транзитом через Беларусь домой в Украину. Она была связующим звеном между организатором и исполнителями: распределяла роли, покупала средства связи и давала указания.

Еще один участник, которого задержали, — белорус. Он был одним из исполнителей. С задержанными сейчас работают следователи, подозреваемые согласны на сотрудничество. Пока установлены лишь пять участников международной преступной группы. Сколько денег в итоге потеряли банки и держатели платежных карт, сказать сложно. В милиции лишь с точностью могут сказать, что это десятки миллионов долларов.

Теги: Минск