Подпольные банкиры из Петербурга обналичивали по 80 млн рублей в день

Источник материала:

Санкт-Петербург, 10 апреля. Российские силовики задержали более десяти человек по подозрению в мошенничестве. Следствие полагает, что злоумышленники ежедневно обналичивали по 70-80 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс». По данным следствия, подпольные банкиры привлекли на расчетные счета фиктивных коммерческих структур более 61,5 млрд рублей, уточняет РБК. Их выручка за год превысила полтора миллиарда рублей.

Возглавлял группу бизнесмен из Санкт-Петербурга. Поиск подельников задержанных продолжается. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

«МИР 24» напоминает, что 14 марта этого года московская полиция выявила банду «черных банкиров», которым удалось украсть более 100 миллиардов рублей. В ходе обысков были изъяты доказательства преступной деятельности, в частности «черная бухгалтерия» и 20 миллионов рублей наличными.

Двумя годами ранее правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по факту нелегальных банковских операций. «Серые» схемы позволили злоумышленнику вывести около 670 миллионов рублей, из которых более 430 миллионов он обналичил.