ЦБ отозвал лицензию у ЗАО «Сибирский расчетный центр»

Источник материала:

Москва, 11 сентября. Центральный банк России лишил лицензии Небанковскую кредитную организацию «Сибирский расчетный центр»( ЗАО РСЦ). Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте мегаругелятора.

Так, организация неоднократно нарушала закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это и стало причиной решения ЦБ РФ.

Подчеркивается, что организация не направляла отчеты в ЦБ по операциям, подлежащим обязательному контролю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦБ РФ призывал переходить на рублевые расчеты внутри СНГ

Кроме того, ЗАО РСЦ занималось проведением в крупных объемах сомнительных операций. Организация выдавала денежные средства из кассы кредитной организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦБ выдал лицензии на осуществление операций двум крымским банкам

Также правила внутреннего контроля не соответствовали требования мегарегулятора.

Как передает ИТАР-ТАСС, ЗАО РСЦ было создано в 1997 году. Уставной капитал организации составляет 700 тыс. рублей. В банковской системе России финансовое учреждение занимало 853 место.