Ключевые фигуранты офшорного скандала: кто оказался в центре журналистского расследования

Источник материала:

3 апреля СМИ распространили информацию об офшорных коррупционных схемах высокопоставленных чиновников со всего мира. Документы юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компаний, были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Журналисты утверждают, что в документах есть информация о 12 бывших и действующих главах государств, а также 128 политиков и известных в разных сферах медиаперсон. Пока опубликованы только несколько историй. Полный список фигурантов «офшорного скандала» журналисты обещают обнародовать в начале мая 2016 года.

Мохаммад Захур (Украина)

Владелец KyivPost.com

Британский миллионер пакистанского происхождения, живет и ведет бизнес в Украине. В 2015 году украинский новостной еженедельник «Фокус» оценил состояние Захура в 500 миллионов долларов. Сюда вошли активы в сфере недвижимости, в гостиничном бизнесе, киноиндустрии, а также в области СМИ, включая англоязычную газету Kyiv Post — партнера OCCRP.

Захур был причастен к масштабному расследованию, которое в 1998 году вели украинские правоохранители. Прокуратура тогда разбиралась, действовали ли заодно украинские политики Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко, стараясь установить контроль над газовой отраслью Украины.

За недостатком улик дело в отношении Захура возбуждено так и не было. Основанием для проверки отчасти послужило то, что следователи в тот момент изучали деятельность тысяч офшорных компаний, включая структуры Захура, которые пользовались услугами фирм на Британских Виргинских Островах (БВО) — офшорной «налоговой гавани».

Павел Лазаренко (Украина)

Бывший премьер-министр Украины

Крупное разбирательство по делу о мошенничестве и хищениях финансовых средств проводили украинские правоохранители в отношении Юлии Тимошенко во времена, когда она была депутатом Верховной рады, и Павла Лазаренко, бывшего премьер-министра Украины, в 1998 году. Политиков подозревали в отмывании денег. Возглавлял разбирательство заместитель генпрокурора Украины Николай Обиход.

В пору премьерства Павла Лазаренко компания «Единые энергетические системы Украины» (ОЭСУ) стала крупнейшим импортером природного газа в страну с ежегодным оборотом в 10 миллиардов долларов. В прокуратуре посчитали, что стремительный успех компании и ее основателей — Юлии Тимошенко, ее мужа Александра Тимошенко и друга их семьи, Александра Гравца — стал возможным благодаря помощи Лазаренко.

Внутренняя переписка сотрудников Mossack Fonseca слабо проясняет ситуацию и содержит немало фактических ошибок: так, Лазаренко там назван премьер-министром России. В одном из писем сказано, что Лазаренко «мошеннически лишил Россию 140 миллиардов долларов, а 10 миллиардов достались ему лично».

Когда в 1998 году украинские следователи установили, что Тимошенко и Лазаренко использовали структуры с Британских Виргинских островов, были проверены тысячи компаний. За время расследования прокуратура собрала почти 11 тысяч томов с материалами, включая сотни финансовых, банковских документов, отчетов экспертов, заключений аудиторских и налоговых проверок.

В августе 2006 года Павел Лазаренко был приговорен в США к девяти годам заключения. В 2009 году апелляционный суд оставил этот приговор в силе, назначив экс-премьеру 97 месяцев тюрьмы, штраф в девять миллионов долларов и конфискацию 22 851 000 долларов за отмывание денег. Наказание Лазаренко стало итогом шестилетнего совместного расследования ФБР и Налогового управления США. Было документально установлено, что через банковские счета в Польше, Швейцарии, США и в островном государстве Антигуа и Барбуда он отмыл 30 миллионов долларов, которые получил путем вымогательства, будучи главой правительства. Суд также признал, что Лазаренко пользовался услугами подставной компании в США для сокрытия покупки жилого поместья в округе Марин (штат Калифорния) стоимостью многие миллионы долларов. Он был выпущен на свободу в ноябре 2012 года.

Тимошенко и Лазаренко не отреагировали на просьбу OCCRP о комментариях.

Петр Порошенко (Украина)

Президент Украины

По данным журналистов, президент Украины Петр Порошенко был клиентом юридической компании Mossack Fonseca. Для него была создана офшорная компания на Британских Виргинских Островах.

Как говорится в расследовании, кипрская юридическая фирма, которая представляла недавно приобретенную компанию Prime Assets Capital, описывает ее как «холдинговую компанию кипрских и украинских компаний группы Roshen, одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе». Представитель компании сообщал, что, хотя Prime Asset Partners и была создана для «человека, который занимается политикой», она «не имела отношения к его политической деятельности».

В ходе президентской кампании 2015 года Петр Порошенко обещал продать большинство своих активов. Все они были переданы Prime Assets Capital.

Авторы исследования ICIJ/OPPCR считают, что президент Порошенко мог дважды нарушить закон: «Он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации».

В Генеральной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что не будут вести дела по офшорам президента Украины. В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что расследования, связанные с главой государства, ГПУ неподследственны. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко уже заявил, что инициирует начало процедуры импичмента президента и требует собрать Раду на внеочередное заседание. Согласно статье 111 Конституции Украины, президент может быть смещен с поста Верховной радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или другого преступления. Вопрос инициируется большинством от конституционного состава Верховной рады Украины, сообщает 112.ua.

Сергей Ролдугин (Россия)

Виолончелист

В документах MS упоминаются четыре фирмы, имеющие отношение к России — Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental.

International Media Overseas и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. В книге о Путине «От первого лица» описываются его знакомство с будущим президентом и близкая дружба.

Согласно опубликованным ICIJ документам, доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллионов долларов.

Когда журналисты спросили Ролдугина об офшорных компаниях с оборотом в миллиарды долларов, он ушел от ответа: «Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что — нельзя. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи», — согласился виолончелист.

Музыкант пообещал ответить на вопросы «Новой газеты» через несколько дней, но на телефонные звонки не ответил.

Опубликованы документы о масштабных подозрительных сделках друзей Путина

Татьяна Навка (Россия)

Супруга заместителя руководителя Администрации президента, пресс-секретаря президента Владимира Путина

Согласно документам MF, жена Пескова Татьяна Навка с момента основания компании Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова) в 2014 году была ее бенефициаром.

В заявке на регистрацию было указано, что Carina Global Assets собирается управлять активами на сумму более 1 млн долларов. «Компания будет заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара», — говорилось в документах об основной деятельности офшора.

Супругам чиновников уровня Дмитрия Пескова закон прямо запрещает пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе офшорами. Но в связи с тем, что точная дата свадьбы Пескова и Навки неизвестна, журналистам не удалось уточнить, успел ли пресс-секретарь президента избавиться от офшора своей супруги в течение трех месяцев после официального бракосочетания или сделал это несколько позже.

В разговоре с «Новой газетой» Татьяна Навка сказала: «У меня никогда не было никаких офшорных компаний или счетов. Вообще никаких иностранных компаний не было». На вопрос, возможно ли, что кто-то воспользовался документами (фото загранпаспорта и платежкой за квартиру) без ее ведома, Татьяна ответила: «Я не знаю, кто это мог сделать. Да мне бы и самой хотелось в этом разобраться».

Пресс-секретарь заявил, что Татьяна Навка никогда не создавала офшорных компаний, передает «Лента.ру».

«У моей жены никогда не было и нет офшорных компаний, она никогда их не открывала и не могла закрывать», — заявил Песков. Он добавил, что исходя из этой информации сделал вывод о недостоверности остальных опубликованных данных.

Дмитрий Улюкаев (Россия)

Сын министра экономического развития России

По документам MF, сын Алексея Улюкаева Дмитрий являлся директором компании на Британских Виргинских островах Ronnieville Ltd. Впоследствии он передал полномочия Юлии Хряпиной — предположительно, жене министра экономического развития.

Ronnieville действовала с ноября 2004 по май 2009-го. Все это время Алексей Улюкаев был первым заместителем председателя Центрального банка России. Формального нарушения закона в том, что его сын руководил тогда офшором, нет, но обращает на себя внимание любопытная деталь: Улюкаеву-младшему в то время был всего 21 год, пишет OCCRP.

Сын министра Улюкаева общаться с «Новой газетой» отказался, а связаться с Юлией Хряпиной не удалось: в Институте Гайдара с ней отказались соединять. Пресс-секретарь министра Улюкаева предметно отвечать на вопросы тоже не стала, сообщив: «Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вступил в должность 24 июня 2013 года. До этого времени с 2004 по 2013 год Алексей Улюкаев занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации… Данные о расходах и доходах Алексея Улюкаева, его супруги и несовершеннолетних детей были предоставлены и предоставляются в настоящее время в соответствии с действующим законодательством».

Иван Малюшин (Россия)

Заместитель управляющего делами президента (УДП) с 2003 по 2015 год

В 2013 году Иван Малюшин был указан как единственный бенефициар компании Anttrin Services Corp. (Панама).

До середины 2013-го формального запрета на владение чиновником офшора не существовало. Но любопытно, что основным видом деятельности панамской компании были указаны «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина как госслужащего. В УДП Малюшин как раз курировал строительный блок, а бизнесом в сфере недвижимости в Санкт-Петербурге активно занимаются его сыновья.

Иван Малюшин — один из самых высокопоставленных чиновников, напрямую владевших офшорами в базе MF. Пока Малюшин работал в УДП, он был и одним из самых богатых российских госслужащих: в 2013 году (последней доступной декларации) он указал, что заработал более 23 млн российских рублей, а в его собственности находилось более 9 га земли, 7 домов и 12 квартир. Малюшину и его родственникам также принадлежит много компаний в России. И в некоторых из них партнерами его семьи были те, кого европейские правоохранительные органы считают лидерами организованного преступного сообщества.

Максим Ликсутов (Россия)

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

Ликсутов был одним из двух бенефициаров Cantazaro Limited (Кипр). В 2007-м его акции находились в доверительном управлении у багамского Venlaw Consultants Co. Inc., а с 2008 по 2013 год Cantazaro принадлежал офшору TG Rail — «дочке» эстонского Transgroup Invest AS, в котором Ликсутов владел 50% акций.

В июне 2013-го, за полтора месяца до вступления в силу запрета на пользование иностранными финансовыми инструментами, Ликсутов переписал принадлежавшие ему акции Transgroup Invest AS на супругу Татьяну, а через несколько дней развелся с ней. Таким образом, закон нарушен не был — на бывших жен ограничения не распространяются.

Представитель Максима Ликсутова пояснила «Новой газете»: «При поступлении на государственную службу в декабре 2011 года в соответствии с требованиями законов Российской Федерации все акции и доли, принадлежащих Ликсутову компаний, были переданы в доверительное управление, а впоследствии — отчуждены. При этом отчуждение всех принадлежащих ему акций и долей произошло до вступления в силу законодательного запрета на владение госслужащими акциями и долями иностранных компаний, что отражено в ежегодных декларациях».

Алексей Патрушев (Россия)

Племянник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева

С 2010 по 2012 год акционером компании Misam Investments Ltd (Британские Виргинские острова) был племянник секретаря Совбеза Алексей Патрушев. В 2012 году он продал долю своему партнеру Максиму Храмцову.

Хотя секретарь Совбеза Николай Патрушев не жалует некоторые страны Запада и постоянно напоминает гражданам России об угрозах, исходящих из-за океана, его племянник — Алексей Патрушев — государственных постов не занимает и как бизнесмен имеет право владеть компаниями в любой стране мира. В том числе за океаном, на северо-востоке Карибского моря, где на Виргинских островах была зарегистрирована его компания Misam Investments.

Алексей Патрушев и Максим Храмцов отказались от комментариев.

Денис Зубов (Россия)

Сын заместителя министра внутренних дел России

С февраля 2001-го по июнь 2004 года единственным владельцем компании The Monumental Property Company Ltd (БВО) был сын замминистра Денис Зубов.

Формально все законно. В то время Денис Зубов был уже совершеннолетним человеком и имел право заниматься бизнесом. Хотя некоторые подробности вызывают вопросы. Сын замминистра стал владельцем офшора всего в 22 года, и случилось это незадолго до ухода его отца из органов внутренних дел. Но эти детали можно, например, объяснить талантом юного бизнесмена и хронологическими совпадениями.

В 2001 году, незадолго до окончания первого «срока» службы своего отца в министерстве, Денис Зубов основал The Monumental Property Company на Виргинских островах. Компания занималась недвижимостью. В июне 2004 года Зубов-младший продал долю в этом офшоре Игорю Худокормову — собственнику группы «Продимекс», лидера сахарной отрасли России и одного из крупнейших землевладельцев в стране. Судя по соглашению о переводе акций, 22-летний сын замминистра реализовал свою долю по номинальной стоимости — за 50 тыс. долларов.

Спустя 12 лет Денис Зубов оперирует гораздо большими финансовыми потоками. Ему, к примеру, принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд рублей в 2014 году.

Игорь Худокормов на вопросы «Новой газеты» не ответил, а в МВД пояснили, что в декларациях Игоря Зубова нет акций офшорных компаний и компетентные органы, проверявшие эти документы, не обнаружили в них нарушений.

Александр Махонов (Россия)

Заместитель министра внутренних дел России

В мае 2012 года Махонов приобрел 50% акций компании Nortwest Management. Она выступает «материнской» компанией для разветвленной сети офшоров, построенной по принципу матрешки: Nortwest Management используется, чтобы скрыть остальные фирмы, которыми владеет Махонов.

Согласно антикоррупционному законодательству, будучи госслужащим, Махонов не имеет права участвовать в какой-либо предпринимательской деятельности или владеть иностранными финансовыми инструментами, в том числе акциями. Закон об иностранных финансовых инструментах вступил в силу в 2013 году, год спустя после того, как Махонов стал совладельцем компании Nortwest Management. Тем не менее, согласно документам в базе данных юридической фирмы Mossack Fonseca, Махонов сохранил свои акции в компании и после того как начал работать на Министерство внутренних дел РФ.

В базе данных Mossack Fonseca нет документов, указывающих на смену владельцев Nortwest Management после регистрации компании в мае 2012 года. В архивах электронной почты Mossack Fonseca есть скриншот от 13 августа 2013 года с открытой на экране компьютера внутренней базой данных компании-регистратора. На нем виден список директоров и владельцев Nortwest Management Inc.: Александр Махонов указан как владелец половины акций компании. В то время Махонов уже работал в Министерстве внутренних дел РФ.

Нурали Алиев (Казахстан)

Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Нурали Алиев владеет двумя офшорными компаниями Alba International Holdings и Baltimore Alliance Inc (Британские Виргинские острова).

Alba International имеет банковские счета на Кипре, но никакой деятельности не ведет. В сентябре 2014 года владельцем компании стала другая компания, Invirogate Group.

Акционером Baltimore Alliance Алиев стал в 2008 году. Компания приобрела яхту класса люкс с ориентировочной стоимостью более $ 1,8 млн.

В январе 2016 президент Казахстана обратился с призывом к богатым и известным гражданам за помощью. Назарбаев открыто наказал богатым репатриировать капиталы, спрятанные в офшорах.

«Мы вырастили много богатых людей — миллиардеров, миллионеров. Они выставляют себя напоказ; их фотографии в журнале „Форбс“… Они хорошо выглядят, в макияже, хорошо одетые и ухоженные. Но это Казахстан вам дал возможность заработать ваши деньги… Верните эти деньги сюда. Мы вас простим», — сказал Назарбаев, при том что эти люди ничего не могли спрятать, потому что у правительства были договоренности об обмене финансовой информацией с большинством стран мира.

В феврале его старшая дочь Дарига Назарбаева, являющаяся заместителем премьер-министра, повторила за своим отцом и призвала казахов быть «сознательными», «платить налоги» и «крепко спать».

В документах Mossack Fonseca упоминались имена примерно 20 известных футболистов, представляющих как сейчас, так и в прошлом самые популярные в мире профессиональные футбольные клубы, в том числе «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».

Лионель Месси (Аргентина)

Футболист, пятикратный обладатель «Золотого мяча»

Первое упоминание о фирме Mossack Fonseca в архивах относится к 13 июня 2013 года — за день до этого испанская прокуратура впервые выдвинула Месси и его отцу обвинения в налоговых махинациях. В электронном письме говорится, что еще одна офшорная организация-агент передала фирме Mossack Fonseca дела по ведению документооборота компании.

Менее чем через две недели, 23 июня 2013 года, стало известно, что семья Месси является владельцем Mega Star. Тогда Месси через отца заявил, что отказывается давать комментарии относительно этого дела.

Лионель Месси и его отец, выступавший в роли агента своего сына, должны 31 мая предстать перед судом по делу о налоговых махинациях. Месси, обвиняющийся в неуплате налогов на сумму около 6,5 миллиона долларов путем сокрытия своих имиджевых прав в офшорной сети, уже выплатил государству задолженность за 2007−2009 годы.

Месси отрицает обвинения в умышленном обмане.

Мишель Платини (Франция)

Бывший французский футболист, экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)

Мишель Платини является ключевой фигурой в скандале с ФИФА в 2015 году. Платини поручил компании Mossack Fonseca помочь ему в управлении офшорной компанией, зарегистрированной в Панаме в 2007 году, то есть в год его вступления в должность президента УЕФА. Платини получил генеральную доверенность на управление компанией Balney Enterprises Corp., которая, по данным панамского реестра коммерческих организаций, по-прежнему функционировала в марте 2016 года.

Платини, долгое время занимавший пост в исполнительном комитете ФИФА, уже отстранен от спортивной деятельности на шесть лет из-за сомнительного платежа на сумму 2 миллиона долларов, который он получил от ФИФА в 2011 году.

Адвокат Платини заявил, что его клиент является гражданином Швейцарии, и отметил, что «швейцарские власти осведомлены обо всех его банковских счетах, инвестициях и активах».

В расследовании упоминается очень много известных людей из мира спорта: Жером Вальке, который занимал должность генерального секретаря ФИФА с 2007 года до момента отстранения от работы в сентябре 2015 года в связи с обвинениями в коррупции, Леонардо Ульоа, один из лучших бомбардиров команды «Лестер Сити», Иван Саморано, бывший чилийский футболист, который вошел в составленный ФИФА список 100 лучших из ныне живущих футболистов мира, Габриэль Иван Хайнце, аргентинский футболист. Также сообщается, что испанский клуб «Реал Сосьедад» выплачивал игрокам зарплаты по схеме, позволяющей обеим сторонам уменьшить налоговые суммы.

Теги: знакомства