СМИ рассказали о связанных с бизнесом Порошенко офшорах

Источник материала:

​Журналисты «Радио Свобода» опубликовали расследование, в котором рассказали об офшорных компаниях, которые в разное время были связаны с бизнесом президента Украины Петра Порошенко.

Журналисты исследовали структуру группы «Укрпроминвест» (основана в 1993 году), которую называют активом Порошенко. Группа объединяет порядка 30 предприятий в разных отраслях. «Радио Свободы» выяснило, что офшорные компании в структуре группы начали появляться с 1998 года — параллельно с началом политической карьеры Порошенко.

Как выяснили журналисты, в 1998 году, когда будущий президент Украины вступил в Социал-демократическую партию Украины (СДПУ), среди учредителей концерна появилась компания Agroprodimpex Corp. из офшорной зоны в американском штате Делавэр.

Через пять лет — в 2003 году, когда Порошенко был членом «Нашей Украины» Виктора Ющенко и возглавлял бюджетный кабинет Верховной рады, среди учредителей «Укрпроминвеста» появляются кипрская фирма Agroprodimpex Cyprus Ltd. и панамская Ukrprominvest Holding Ltd. Еще через девять лет, как выяснили журналисты, когда Порошенко был министром экономического развития Украины, в структуру концерна были введены фирмы с острова Мэн — Fairbrook Enterprises Ltd. и Willenhall Trading Ltd.

В расследовании утверждается, что кипрская Agroprodimpex уже в течение почти 15 лет связана с бизнесом Порошенко. В настоящий момент компания значится среди учредителей ООО ​"Крахмалопродукт", конечным владельцем которого через фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» также является Порошенко, говорится в расследовании.

По информации журналистов, в 2003 году следователи МВД Украины установили причастность «ряда офшорных компаний с орбиты Петра Порошенко» к причинению ущерба бюджета Украины в размере около 25 млн гривен (почти 66 млрд руб.). Речь шла об уклонении от уплаты налогов.

Во время досудебного расследования было установлено, что Agroprodimpex задействована в схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и находятся в Украине, говорится в расследовании «Радио Свобода». По информации журналистов, украинская сторона также просила подключиться к расследованию Интерпол.

Всего в материалах следствия фигурировали как минимум пять офшорных компаний, которые в разное время были связаны с «Укрпроминвестом» — Agroprodimrex Corp. (Делавер, США), кипрских Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited, Fairdrook EnterprisesLimited с острова Мэн и панамской Ukrprovinvest Holding Limited.

«Радио Свобода» также цитировало письмо, подписанное замначальника главного следственного управления МВД А. Козловым, в котором говорилось, что материалы дела «дают основания полагать, что эти компании задействованы в преступных схемах по минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины». Однако уголовное дело в итоге было закрыто осенью 2014 года — до суда оно так и не дошло. Журналисты указывают, что обратились с запросом в МВД и налоговую службу для того, чтобы выяснить причины закрытия дела.

За комментарием «Радио Свобода» также обратилось в администрацию Порошенко, где журналистам сообщили, что комментировать подобные факты уполномочен советник Порошенко Макар Пасенюк. Журналисты утверждают, что на момент публикации Пасенюк на связь не вышел​.

Расследование «Радио Свободы» вышло, после того как Порошенко оказался причастен к офшорному скандалу, связанному с утечкой документов из панамской Mossak Fonceka. Из документов, которые опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI), следует, что кондитерский бизнес украинского президента еще в 2014 году был выведен в офшор на Британских Виргинских островах (BVI). Компания Prime Asset Partners Ltd. стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей Порошенко Roshen, а глава украинского государства оказался ее единственным владельцем. ​

Порошенко, комментируя офшорный скандал, заявил, что регистрация компании была необходима для передачи его активов в «слепой траст». Этого, в свою очередь, требовала компания Rothschild, которая была назначена доверенным лицом по управлению активами. Слова украинского лидера подтвердила и компания Rothschild Group.

В новом рейтинге богатейших людей Украины, который составил Forbes Украина, Порошенко занимает шестую строчку. Его состояние оценивается $ 858 млн (+$ 100 млн). В рейтинге журнала украинский президент также указан как владелец Roshen (указывается, что она передана в «слепой траст»), Международного инвестиционного банка. По данным журнала, Порошенко также является бенефициаром холдинга «Укрпроминвест-Агро», также упоминается, что в его собственности находится ряд активов в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях, а также национальных и региональных телерадиокомпаний.