"Панамский архив" связал компанию друга Путина Ролдугина с делом Магнитского
26.04.2016 20:32
—
Новости Мира
|
Банковские записи, содержащиеся в «Панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в деле Сергея Магнитского. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдове, Великобритании, Латвии и офшорах. Исчезнувшие из российского бюджета в рамках дела Магнитского деньги в начале 2008 года были выведены через систему фиктивных компаний. Двумя из этих компаний были зарегистрированные в Молдове Elenast-Com SRL и Bunicon-Impex SRL. В феврале 2008 года Elenast и Bunicon перевели часть выведенных денег в компанию Vanterey Union Inc. с Британских Виргинских островов, которая затем перевела средства компании Roberta Transit LLP, находящейся в Великобритании. Roberta Transit, в свою очередь, отправила эти деньги, а также деньги других связанных с нею компаний (всего $ 2 млн) в Delco. Платежи следовали один за другим, и Delco получила все из них в тот же месяц. Помимо Vanterey, три другие компании, упоминавшиеся в деле Магнитского, — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd., и Zarina Group Inc — также переводили средства в Roberta Transit. Как и Vanterey, Zarina Group также получила в феврале 2008 года деньги от двух молдавских фиктивных компаний. Два месяца спустя Delco купила акции «Роснефти» у Ролдугина, переведя в мае 2008 года компании виолончелиста $ 800 тыс. Roberta Transit, которая в 2009 году прекратила свою деятельность, была учреждена как непрозрачное партнерство с ограниченной ответственностью между двумя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах: Milltown Corporate Services и Ireland & Overseas Acquisitions Ltd. Эти две компании играли роль в аферах, связанных с торговлей оружием, фармацевтикой и другими отраслями, утверждает OCCRP. Две молдавские компании, Elenast и Bunicon, также были вовлечены в несколько других трансферов, связанных с делом Магнитского. Деньги, которые прошли через их счета, были в итоге инвестированы в роскошные квартиры в районе Уолл-стрит в Нью-Йорке. Эти квартиры в настоящее время арестованы американскими властями. Все деньги, которые Ролдугин заработал в бизнесе, он потратил на приобретение музыкальных инструментов заграницей, а сейчас занимается оформлением инструментов в госсобственность, Ролдугин не был доступен для комментариев, отмечает OCCRP.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банковские записи, содержащиеся в "Панамском архиве", показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла...
|
|