КУПИ КОНТОРУ

Источник материала:

Купи контору
за $200

Елена АНКУДО

http://www.belgazeta.by/20060814.32/020380751

Создание и дальнейшая продажа ряда коммерческих предприятий, названных впоследствии лжепредпринимательскими структурами, недавно попали в поле зрения суда Минского района и Заславля. По его решению несколько минчан могут быть лишены свободы за действия, причинившие государству ущерб в Br317,7 млн.

Деятельность шестерых минчан, на протяжении нескольких лет занимавшихся созданием коммерческих структур, описало следствие Департамента финансовой милиции по Минской области и Минску. Согласно выводам милиционеров, с 2003г. в столице действовала «организованная группа», осуществлявшая предпринимательскую деятельность без госрегистрации и получившая доход в особо крупном размере - Br5,6 млрд.

По выводам правоохранителей, созданные обвиняемыми предприятия осуществляли активную коммерческую деятельность, связанную с оптовой поставкой товаров народного потребления, виноматериалов и оказанием ряда услуг. Как подсчитало следствие, сделки, заключаемые на протяжении нескольких лет, принесли значительный доход, не отраженный в налоговых декларациях.

В конце июля суд определил для фигурантов уголовного дела наказания в виде лишения и ограничения свободы сроком до 4 лет. Это решение показалось сотрудникам Минской межрайонной прокуратуры Минской области мягким, и свои претензии надзорный орган сформулировал в протесте, в котором приговор суда назван незаконным.

По мнению следствия, деятельность обвиняемых осуществлялась от имени шести коммерческих структур, организованных при содействии некоего бухгалтера госпредприятия М. Все эти компании были созданы «из корыстной заинтересованности», без намерения осуществлять уставную деятельность - якобы для занижения, а то и сокрытия прибыли. Как стало известно в ходе судебного разбирательства, регистрацию предприятий М. осуществлял вместе со своим родственником, который выступил в качестве учредителя компаний. Директорами предприятий оформлялись знакомые, нуждавшиеся в заработке. По сведениям, полученным в ходе следствия, за регистрацию в качестве учредителя компании можно было получить от $200 до $350, в качестве директора - от $50 до $100. В дальнейшем созданные предприятия продавались неким «неустановленным лицам» за $200-350.

По словам обвиняемых, никакого отношения к финансовой деятельности предприятий они не имели. Более того, большинство даже не знало, чем занимается возглавляемая ими коммерческая структура. Отрабатывая полученные деньги, они только оформляли документацию у нотариуса, в исполкоме и налоговой инспекции, после чего передавали бумаги М. По распоряжению последнего раз в месяц в налоговую инспекцию следовало относить отчеты, согласно которым предприятие не проводило финансово-хозяйственной деятельности.

В уголовном деле собраны материалы, из которых следует, что все коммерческие структуры совершали крупные сделки. Якобы М., чье имя не упоминается в уставных документах предприятий, поручил своему родственнику организовать работу компьютерных курсов, обучение на которых прошли десятки сотрудников известных столичных организаций, получив при этом доход почти Br8 млн.

Наиболее значительные сделки заключались от имени компании «Д.», занимавшейся приобретением вина более чем на Br853,5 млн. Как следует из выводов суда, это предприятие сразу после создания также было продано за $350 неким «неустановленным лицам». В настоящее время их имена устанавливают правоохранительные органы, а уголовное дело одного из покупателей и одновременно координатора винных сделок выделено в отдельное производство. Следствие располагает данными о том, что этот человек может оказаться организатором незаконной деятельности всех предприятий, финансирующим торговые сделки с вином, а также распорядителем всех доходов коммерческих компаний.

Оценивая причиненный ущерб, прокуратура в интересах налоговых органов подала исковое заявление о взыскании с обвиняемых в общей сложности около Br10,6 млрд. (сумма складывается из нанесенного ущерба и штрафных санкций в размере полученного дохода). Суд не рассмотрел иск, посчитав, что размер причиненного ущерба нуждается в уточнении и может быть окончательно определен в рамках отдельного гражданского судопроизводства.

Суд исключил из обвинения один из квалифицирующих признаков статьи УК, предусматривающей наказание за незаконную предпринимательскую деятельность «в составе организованной группы», как неподтвержденный. В результате фигуранты дела признаны виновными в «незаконной предпринимательской деятельности в крупных и особо крупных размерах», а также в «лжепредпринимательстве в крупных и особо крупных размерах».

Это стало поводом для прокуратуры просить отмены судебного решения. Как отметил корреспонденту «БелГазеты» заместитель минского межрайонного прокурора Минской области Ярослав Наумик, «приговор подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, неправильным применением уголовного закона, а также вследствие мягкости назначенного наказания тяжести преступления». Как отмечено в протесте прокуратуры, действия обвиняемых могли носить согласованный характер; при этом каждый выполнял определенную функцию - регистрацию предприятия, сбор документов или предоставление отчетов в налоговые органы. Якобы такая четкая градация действий свидетельствует о том, что обвиняемые заранее знали, что созданные с их участием предприятия нацелены на незаконную предпринимательскую деятельность, совершаемую в составе организованной группы. Особое внимание прокуратура уделила размеру нанесенного ущерба.

В ближайшее время кассационная инстанция рассмотрит претензии прокуратуры.
Теги: Минск